CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 15, 2006

创元科技股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

股票代码：000551 股票简称：G 创元 编号：ls2006-A19

创元科技股份有限公司

2006 召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1 、召开时间： 2006 年 7 月 4 日（星期二）上午 9 时

• 2 333 、召开地点：苏州三香路 号胥城大厦会议室

• 3 、召集人：本公司董事会

• 4 、召开方式：现场表决

• 5 、出席对象：

• 1 2006 6 28 ）截至 年 月 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限

公司登记在册的公司全体股东及股东代表；

• 2 ）公司股东董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘请的律师；

• 二、会议审议事项

• （一）提案名称：

• 1 、关于对控股子公司苏州创元房地产开发有限公司提供担保的议案。

• 2 、关于对控股子公司苏州电瓷厂有限公司提供担保的议案。

• （二）披露情况：

2006 6 15 有关议案内容详见刊载于 年 月 日《证券时报》及深圳证券交易所 www.cninfo.com.cn 指定信息披露网站深圳巨潮网（ ）之董事会决议公告及为他人 提供担保的公告。

三、股东大会会议登记方法

• 1 、登记方式

• 1 、登记方式：

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、股东身份证明（身份

证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证；

异地股东可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

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创元科技股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

• 2、登记时间：2006 年 6 月 30 日（上午 9：30-11：30，下午 1：00-4：30）。

• 3、登记地址：江苏省苏州市国家高新技术开发区玉山路 55 号；

• 4 、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出

• 席会议除了回执、股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股 凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项：

• 1 、会议联系方式：

邮编：215011 电话：0512-68241551 传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微

2 、会议费用：自理。

特此公告。

附件：授权委托书

创元科技股份有限公司

董 事 会 2006 年 6 月 15 日

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创元科技股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

创元科技股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：

A 证券账号： 。持有创元科技股份有限公司 股股票 股，现 委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席 2006 年 7 月 4 日上午 9 时于苏州三香路 333 号胥城大厦会议室召开的公司 2006 年度 第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大 会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

议 决 事 项	同意	反对	弃权
1、关于对控股子公司苏州创元房地产开发有限公 司提供担保的议案。
2、关于对控股子公司苏州电瓷厂有限公司提供担 保的议案。

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2006 年 月 日 附注：

• 1 、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

• 2 、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上“√”，如投票反对任何议案，

• 请在反对栏内填上“√”，如投弃权票，请在弃权栏内填写“√”。

• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4 、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

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