000551 ls2003A02 股票简称：创元科技股票代码：编号：

2003 创元科技股份有限公司第三届董事会年第一次临时董 2003 事会决议暨召开年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2003 2003 2 创元科技股份有限公司第三届董事会年第一次临时会议于年 17 2003 2 13 月日以通讯表决方式召开。会议通知于年月日发出。同时发出的 2003 2 17 还有会议资料、有关附件以及书面表决意见表。截至年月日，共收到 17 17 6 书面表决意见表份，名董事亲自参与了表决。名关联董事在对关联交易事项进行表决时作了回避。会议审议通过了公司与苏州创元（集团）有限公司部分所属企业签订《出口产品购销、代理框架性协议》之关联交易事项（详见关联交易公告），并决定于2003 年3 月24 日召开2003 年第一次临时股东大会。

现将有关股东大会事宜具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：创元科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003 年3 月24 日上午9:00
3、会议地点：苏州市南门东二路4 号公司会议室
二、会议审议事项：

公司与苏州创元（集团）有限公司部分所属企业签订《出口产品购销、代理 2003 2 框架性协议》之关联交易事项。（内容详见《关联交易公告》，刊载于年 18 月日的《证券时报》和《中国证券报》）

三、会议出席人员

1、截至2003 年2 月21 日（星期五）下午收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。

四、会议登记方法

1、登记方式：

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、本人身份证，证券账户卡，持股凭证，授权代理人出席会议的还须持有授权委托书及代理人身份证，办理出席会议登记；

异地股东可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。

2、登记时间：2003 年2 月24 日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30
3、登记地址：江苏省苏州市南门东二路4 号
五、其他
1、会议食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：江苏省苏州市南门东二路4 号

邮编：215007 电话：0512－65300551 传真：0512－65300551 联系人：周微微特此公告。

创元科技股份有限公司董事会 2003 年2 月18 日

创元科技股份有限公司2003 年第一次临时股东大会

回执

致:创元科技股股份有限公司

本人（单位）(姓名或单位名称) ，证券帐号。现为贵公司A 股股份股的持有人，兹通知贵公司，本人（单位）拟亲自（或委托代理人）出席贵公司于2003 年3 月24 日上午9 时在苏州市南门东二路4 号公司会议室举行的公司2003 年第一次临时股东大会。

股东名称：

2003 年月日签署

附注：

（1）请用正楷填写姓名。
（2）请将贵股东名下登记的A 股股份数目填上，请删去不适用者。
（3）此回执填妥签署之后须于2003 年2 月24 日下午4 时30 分之前送达本公司为有效，本公司通讯及联系地址为江苏省苏州市南门东二路4 号，此回执可以邮寄、传真方式交回。传真号为0512-65300551，邮政编码为215007。