CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2009

Aug 18, 2009

第五届监事会第七次会议决议公告（ls2009-A19）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2009-A19

创元科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七 次会议通知于2009 年8 月3 日以传真、电子邮件和专人送达形式向 各位监事发出，第五届监事会第七次会议于2009 年8 月14 日上午 11 时苏州市南门东二路4 号公司会议室召开。会议由监事会主席陆 炳英女士主持。会议应到监事3 名，亲自出席会议的监事3 名，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、公司2009 年半年度报告（正文）及摘要。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于监事会换届选举的预案（监事候选人简历后附）。

鉴于公司第五届监事会三年任期届满，根据法律、法规和《公司 章程》的有关规定，公司监事会提名陆炳英女士、徐亦女士为公司第 六届监事会监事候选人。

此预案还需经股东大会审议通过。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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第五届监事会第七次会议决议公告（ls2009-A19）

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会 2009 年8 月18 日

监事候选人简历：

陆炳英：女，1954 年 11 月生，中共党员、大专文化、高级政工 师。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事，本公司监事会主 席。曾任苏州电器一厂团总支书记、苏州电梯厂工会副主席、党总支 副书记、党委书记，苏州迅达电梯有限公司党委书记、工会主席（正 厂级），苏州机械控股（集团）有限公司党委副书记兼纪委书记，苏 州创元（集团）有限公司监事会主席。

徐 亦：女，1956 年 10 月生，中共党员、大专文化、会计师。 现任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部经理。曾任苏州 市纺织工业局财务处副处长、苏州市工业投资发展有限公司财务部主 任。

以上监事候选人未持有本公司股份；也均未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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