CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 15, 2002

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**创元科技：公布2002年中期财务指标等

**2002-08-15 06:36   

创元科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

2002年8月13日（星期二）上午9时，在苏州市南门东二路4号公司会议室，

召开创元科技股份有限公司第三届董事会第七次会议。会议应到董事17名，实

到董事11名，6名董事授权委托其他董事出席会议。3名监事列席了本次会议。

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由张志忠董事长主持，经过认真审议，通过了以下事项：

一、审议通过了《创元科技股份有限公司2002年半年度报告》以及摘要。

二、审议通过了《计提各项资产减值准备的报告》。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2002年8月15日

上市公司2002年半年度报告信息公告

"创元科技股份有限公司"（股票代码：000551）公布2002年半年度报告及

董事会决议公告。

创元科技股份有限公司将于2002年8月15日公布2002年半年度报告及董事会

决议公告，"创元科技" 于2002年8月15日上午9点30分起停牌1个小时，2002年8

月16日上午10点30分恢复交易。

一、主要财务指标

2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度

净利润（万元） 2435.30 3015.22 0.8077

每股收益（元） 0.1007 0.1247 0.8075

净资产收益率（%） 4.66 5.89 0.7912

扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.0849 0.1138 0.7460

2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末

每股净资产(元) 2.1626 2.0600 1.0498

如果公司在报告期末至半年度报告披露日之间股份总数未发生变动。

二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股方案、增发预案、可转

换债券发行余额及股东大会召开时间

1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案；不分配

2、本次董事会审议的配股预案；无

3、本次董事会审议的增发预案：无

4、本次董事会审议的可转换债券发行预案：无

5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无

创元科技股份有限公司

董 事 会

2002年8月14日

创元科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

创元科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2002年8月13日（星期二）

公司董事会后在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。监事会

主席陆炳英主持了本次会议。

一、会议审议了《公司2002年半年度报告》及摘要。

二、监事会对公司2002年上半年的生产经营情况和管理决策履行了监督检查的

职责。形成了以下独立意见：

1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、

董事会的召开程序、议案表决、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作

方面遵照相关法律、法规和公司章程进行，并进一步完善了各项管理制度，保证了

公司的合法运作；

2、关联交易程序合法、价格公平、未损害公司利益；

3、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违法、违规、违反

公司章程、损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2002年8月13日

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