CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Governance Information 2005

Apr 30, 2005

创元科技股份有限公司

监事会议事规则

2002 （ 年修订稿）

经 2002 年 2 月 25 日第三届监事会第五次会议审议通过

第一条 监事会议事规则是监事会在议事过程中必须遵循的程序和规定。 第二条 本规则依据《公司法》、《公司章程》制定。

第三条 本规则所述议事范围以《公司法》和《公司章程》规定的监事会职 权及相关事项为限。

第四条 议事程序

• 1 1/2 、监事会的议事方式为：监事会会议。监事会会议应有 以上的监事出

• 席方可举行。监事会会议应由监事会主席主持，监事会主席因故不能履行职务， 应当指定一名监事代其主持会议。

• 2 、监事会每年至少召开二次会议，并根据需要及时召开临时会议。监事会

• 会议因故不能如期召开，应公告说明原因。

• 3 10 、监事会会议通知应当在会议召开 日前以书面形式送达全体监事。监事 1/3

• 会主席、 以上的监事提议可召开临时监事会会议。召开监事会临时会议，须 2

• 在会议召开 日前通知全体监事，通知应说明会议议题。

• 4 、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地址和会议期限，事

• 由及提案，发出通知的日期。

• 5 、监事会的表决采用举手表决或投票表决方式，每一监事有一票表决权。

• 监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过。

• 6 、监事因故不能够出席监事会的，可以书面委托其他监事代为出席。

• 7 、监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签

• 名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会 议记录应作为公司重要档案妥善保存。

第五条 议事事项

• 1 、审议公司年度及半年度报告和财务报告；

1

• 2 、审议董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时尽职情况的报告；

• 3 、对董事、总经理和其他高级管理人员损害公司利益的行为提出纠正意见及

• 相应报告；

• 4 、提议召开临时股东大会的议案；

• 5 、选举或罢免监事会主席；

• 6 、制订监事会工作报告；

• 7 、审议公司募集资金实际投入项目是否和承诺投入项目一致；

• 8 、审议公司收购、出售资产交易事项；

• 9 、审议公司的关联交易事项；

• 10 、制定、修改监事会议事规则；

• 11 、其他事项

第六条 监事会会议议题由监事会主席确定，监事提出的议题，须经监事会 主席确认方能作为会议议题，并在会议召开前将会议议题形成书面资料。

第七条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、 经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

第八条 监事有了解和查询上市公司经营情况的权力，并承担相应的保密义 务。必要时，监事会可以独立聘请中介机构对其履行职责提供协助，由此发生的 费用由公司承担。

第九条 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审 计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

第十条 本规则由监事会负责解释。本规则经监事会通过后生效。

创元科技股份有限公司监事会

2002 年2 月 25 日

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