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**创元科技：增发和配股事宜

**2002-07-30 06:21

创元科技股份有限公司

2002年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

创元科技股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年7月29日上午10时，

在江苏省苏州市三香路120号胥城大厦召开。到会股东和股东代理人共4人，代表7

名股东，共代表股份130,934,910股，占公司总股份的54.17%。公司部分董事、监

事和公司高级管理人员出席了本次会议。会议由董事长张志忠主持。会议审议并

以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：

二、提案审议情况

（一）将本公司2001年7月29日股东大会审议通过的增发A股方案有效期延长

一年；若本公司增发新股方案因故不能继续实施时，将增发新股改为配股形式。

同意130,932,110股，占出席会议有表决权股东代表股份的 99.9979 %；反

对2,800股，占出席会议有表决权股东代表股份的0.0021%，弃权0股。

（二）实施配股方案的有关议案：

1、本公司符合配股条件的议案。

同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份的100%；反对 0股；

弃权0股。

2、关于公司申请配股具体实施方案的议案

（1）配股基数、比例和数量：以公司截止2001年12月31日的总股本

241,726,394股为基数，向全体股东每10股配售3股。本公司第一大股东以及其他

法人股东均放弃本次配股权，本公司社会公众股东持股110,794,284股，应配股份

为33,238,285股。

同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份的100%；反对 0股；

弃权0股。

（2）配股价格及确定依据：本次配股价格定为配股说明书刊登日前20个交易

日收盘价的算术平均值的60%-80%之间。确定依据如下：

（2.1）本次配股募集资金投资项目的资金需求量；

（2.2）公司股票在二级市场的价格，市盈率情况及对未来趋势的判断；

（2.3）配股价格不低于公司2001年度财务报告中公布的每股净资产。

同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份的100%；反对0股；

弃权0股。

（3）本次配股募集资金用途及数额：

本次配股拟募集资金计划投资于以下6个项目：

（3.1）“江苏省净化工程技术研究中心”项目，投资2,200万元；

（3.2）“工业废水处理工程和0.1微米空气洁净设备”项目，投资2,897万元；

（3.3）“亚微米级IC生产线高洁净等级系统工程设备制造” 技术改造项目，

投资3,700万元；

（3.4）“0-3复合纳米氧化锌压敏陶瓷电阻”技术改造项目，投资3,700万

元；

（3.5）“高性能磁轴承及特种晶体元件”技术改造项目，投资3,000万元；

（3.6）“汽车发动机摇臂及摇臂轴承”技术改造项目，投资3,530万元。

上述项目共需资金约19,027万元人民币（因“高性能磁轴承及特种晶体元

件”技术改造项目本公司实际出资2,850万元的因素，本公司实际共需投入上述

项目的资金约18,877万元）。本次配股实际募集资金若大于上述项目实际投入

使用的资金，结余部分将用于补充公司的流动资金；若存在资金缺口，公司将通

过自筹方式完成上述项目投资。

同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份的100%；反对0

股；弃权0股。

（4）提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次配股相关的其他事项：

（4.1）聘请有关中介机构。

同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份的100%；反对0股；

弃权0股。

（4.2）决定本次配股的配股价格。