CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 10, 2017

第八届董事会2017 年第一次临时会议决议公告（ls2017-A07）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A07

创元科技股份有限公司

第八届董事会2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月8 日 以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八 届董事会2017 年第一次临时会议的通知，会议于2017 年3 月10 日 以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事10 人，实到董事10 人， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了如下议案：关于为子公司提供担保事项 的议案。

一、公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元集团财 务有限公司借款6,000 万元，由公司提供连带责任担保，担保金额为 6,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

二、公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司向苏州创元 集团财务有限公司借款4,300 万元，公司按照出资比例提供连带责任 担保，担保金额为2,193 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

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第八届董事会2017 年第一次临时会议决议公告（ls2017-A07）

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保 公告”（公告编号：ls2017-A08）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2017 年3 月11 日

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