CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Feb 25, 2016

第八届董事会2016 年第三次临时会议决议公告（ls2016-A09）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A09

创元科技股份有限公司

第八届董事会2016 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2 月23 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第 八届董事会2016 年第三次临时会议的通知，会议于2016 年2 月25 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了如下议案：

一、关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。

公司为控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司借款4,000 万元提 供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保 公告”（公告编号：ls2016-A10）。

二、关于增补战略委员会成员的议案。

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第八届董事会2016 年第三次临时会议决议公告（ls2016-A09）

聘任彭忠波先生为公司第八届董事会战略委会委员。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2016 年2 月26 日

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