CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 4, 2015

关于独立董事辞职的公告（ls2015-A40）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2015-A40

创元科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12 月4日收到独立董事顾忠泽先生递交的书面辞职申请。顾忠泽先生因 工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去 公司第八届董事会战略委员会委员职务。顾忠泽生辞职后，将不再担 任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公 司章程》等有关规定，顾忠泽先生的辞职将在本公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完 成独立董事的补选工作。在公司召开股东大会选举新的独立董事就任 前，顾忠泽先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行 独立董事及董事会战略委员会委员职责。

公司对顾忠泽先生任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

创元科技股份有限公司

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