CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Oct 13, 2015

创元科技第七届董事会 2015 年第五次临时会议 关于提名董事候选人的独立董事意见

创元科技股份有限公司

关于提名董事候选人的独立董事意见

根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等 有关规定，我们作为创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，基于独立判断的立场，对第七届董事会2015 年第五次临 时会议审议的《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的预 案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的预案》中提名 的董事候选人的相关资料进行了审阅，按照中国证监会及深圳证券交 易所有关规定，发表以下独立意见：

一、被提名的7 名非独立董事候选人刘春奇先生、朱志浩先生、 沈洪洋先生、周成明先生、胡增先生、俞雪中先生、蒋学明先生和4 名独立董事候选人顾忠泽先生、肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生 的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规 定，合法有效。提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和 专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同 意。

二、经审查上述非独立董事候选人和独立董事候选人的教育背 景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、 《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，未 发现有《公司法》第147 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事任职资格。

三、同意刘春奇先生、朱志浩先生、沈洪洋先生、周成明先生、 胡增先生、俞雪中先生、蒋学明先生为公司第八届董事会非独立董事

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创元科技第七届董事会 2015 年第五次临时会议 关于提名董事候选人的独立董事意见

候选人；同意顾忠泽先生、肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生为公 司第八届董事会独立董事候选人。

四、同意将上述公司第八届董事会董事候选人提交股东大会选 举，其中顾忠泽先生、肖波先生、毛玮红女士、俞铁成先生作为被提 名的独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性还 需经深圳证券交易所审核通过。

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创元科技第七届董事会 2015 年第五次临时会议 关于提名董事候选人的独立董事意见

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于提名董事候选人的独立 董事签字页）

顾秦华：

郑培敏：

肖 波：

顾忠泽：

二〇一五年十月

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