CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jun 27, 2014

第七届董事会2014 年第四次临时会议决议公告（ls2014-A13）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2014-A13

创元科技股份有限公司

第七届董事会2014 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年6 月24 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第 七届董事会2014 年第四次临时会议的通知，会议于2014 年6 月27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过关于为所属公司提供担保事项的议案。

一、公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司向中国民生银行苏州分 行借款1,000 万元，公司提供连带责任担保，担保期限为一年。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、华夏银行苏州分行为公司控股子公司江苏苏净集团有限公司 的控股子公司苏州苏净安发空调有限公司提供办理承兑、保函、国内 信用证等敞口金额1,000 万元，由公司控股子公司江苏苏净集团有限 公司提供连带责任担保，最高额为1,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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第七届董事会2014 年第四次临时会议决议公告（ls2014-A13）

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保 公告 ” （公告编号：ls2014-A14）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014 年6 月28 日

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