CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Oct 10, 2013

第七届董事会2013 年第六次临时会议决议公告（ls2013-A18）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2013-A18

创元科技股份有限公司

第七届董事会2013 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）于2013 年10 月8 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公 司第七届董事会2013 年第六次临时会议的通知，会议于2013 年10 月10 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事 11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司为子公司苏州远东砂轮有限公司借款3,400 万元提供连带 责任担保，担保期限为一年。

独立董事认为：公司提交第七届董事会2013 年第六次临时会议 审议的对外担保事项，系公司子公司苏州远东砂轮有限公司正常生产 经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保 公告 ” （公告编号：ls2013-A19）。

特此公告。

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第七届董事会2013 年第六次临时会议决议公告（ls2013-A18）

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第七届董事会2013 年第六 次临时会议决议公告的盖章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会 2013 年10 月11 日

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