CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 22, 2013

第七届董事会2013 年第五次临时会议决议公告（ls2013-A15）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2013-A15

创元科技股份有限公司

第七届董事会2013 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第 七届董事会2013 年第五次临时会议的通知，会议于2013 年8 月22 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了关于控股子公司苏州轴承厂有限公司 （以下简称“苏州轴承”）启动改制设立股份有限公司的议案。

苏州轴承，注册资本为1,800 万元人民币，法定代表人：沈佑， 本公司持有55%的股权，经营班子及经营骨干合计持有45%股权。苏 州轴承经营范围为“加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企 业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技 术的进口业务（国家实行核定公司经营的14 种进口商品除外）；开展 本企业进料加工和“三来一补”业务”。

根据江苏公证天业会计师事务所出具的审计报告，截止2013 年

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第七届董事会2013 年第五次临时会议决议公告（ls2013-A15）

6 月30 日，苏州轴承经审计的帐面净资产值为人民币66,436,646.12 元。以2013 年6 月30 日为基准日，根据审计后的净资产折股，折为 4,000 万股股份有限公司股份，每股面值一元，全部为普通股。变更 完毕后，苏州轴承的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例 不变。本公司将持有苏州轴承2,200 万股，占苏州轴承股本总额的 55%。同时，原来苏州轴承的一切债权债务和一切权益义务均由股份 公司承继，经营范围保持不变。苏州轴承改制为股份有限公司完成后， 在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中 小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。

苏州轴承“改制”及拟在新三板挂牌，将有利于苏州轴承进一步 完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引 优秀人才，增强核心竞争力，实现可持续发展。苏州轴承的做大做强， 亦将提升本公司的综合竞争实力。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

公司副董事长、总经理朱志浩先生持有苏州轴承7%股权，回避 表决。

特此公告。

创元科技股份有限公司

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