CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Mar 25, 2013

第七届董事会2013 年第二次临时会议决议公告（ls2013-A04）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2013-A04

创元科技股份有限公司

第七届董事会2013 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年3 月21 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第 七届董事会2013 年第二次临时会议的通知，会议于2013 年3 月25 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

• 1、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司向苏州创元集团财务

• 有限公司借款3,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司参股公司苏州创

• 元数码映像设备有限公司提供最高额为1 亿元的借款（或开具银行承 兑汇票等），公司根据持股比例34.06%为其提供最高额为3,406 万元 的连带责任担保，担保期限为一年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信

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第七届董事会2013 年第二次临时会议决议公告（ls2013-A04）

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保

公告 ” （公告编号：ls2013-A05）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2013 年3 月26 日

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