CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Sep 12, 2012

创元科技股份有限公司第六届董事会 2012 年第九次临时会议 独立董事意见

创元科技股份有限公司 独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》以及《公司章程》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》 的有关规定，本着认真履行职责，维护公司整体利益的原则，经查阅 有关材料，并对相关事项进行了询问。现就公司第六届董事会2012 年第九次会议审议的关于董事会换届选举的预案发表独立意见如下：

一、本次董事会换届选举及董事会候选人提名程序符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定。

二、本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律、法规和《公 司章程》关于董事任职资格的有关规定，拥有履行董事职责所应具备 的能力。未发现董事候选人的任职资格有不符合《公司法》规定的情 形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情 形。

三、同意公司董事会换届选举及本次董事候选人的提名，并将第 六届董事会2012 年第九次临时会议审议通过的董事候选人名单提交 公司股东大会选举。

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创元科技股份有限公司第六届董事会 2012 年第九次临时会议 独立董事意见

（此页无正文，为第六届董事会2012 年第九次临时会议独立董 事签字页）

创元科技股份有限公司 独立董事

黄 鹏：

余 菁：

顾秦华：

郑培敏：

二〇一二年九月

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