CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

May 10, 2012

第六届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告（ ls2012-A17 ）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2012-A17

创元科技股份有限公司

第六届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2012 年第五次临时会议于2012 年5 月7 日以电子邮件、传真和专人送达 的形式向全体董事发出了召开的通知，会议于2012 年5 月9 日以通 讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人，符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决议：

关于参与创元期货增资扩股之关联交易的议案。

本议案属关联交易，表决时关联董事董柏先生、宋锡武先生回避 了表决。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见刊载于2012 年5 月10 日《证券时报》及深圳证券 交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之 《关联交易公告（ls2012-A18）》

创元科技股份有限公司

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