CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 19, 2012

创元科技股份有限公司第六届董事会第六次会议 独立董事专项说明

创元科技股份有限公司独立董事关于

控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公 司独立董事制度》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2011 年年度报告披 露工作的通知》（深证上[2011]396 号）文件精神，我们本着严谨、实事求是的 态度对公司2011 年度关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了认真核 查，现将核查情况说明如下：

一、公司控股股东及其他关联方2011 年度不存在占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至2011 年12 月31 日的违规关联方占用资金情况。 二、公司累计和当期对外担保情况说明：

（1）每笔担保的主要情况

担保对象	担保额度相关公		实际发生日期（协议签	实际担保			是否履
		担保额度			担保类型	担保期
名称	告披露日和编号		署日）	金额			行完毕
创元数码	2010.02.12 ls2010-A06	2,724.80	2010 年03 月10 日	1,050.00	连带责任	一年	是
创元数码	2011.02.28 ls2011-A10	3,406.00	2011 年03 月08 日	2,660.00	连带责任	一年	是
创元汽销	2010.06.23 ls2010-A20	500.00	2010 年06 月23 日	500.00	连带责任	一年	是
创元汽销	2010.10.28 ls2010-A32	250.00	2010 年10 月28 日	250.00	连带责任	一年	是
苏州电瓷	2010.02.12 ls2010-A06	3,000.00	2010 年04 月14 日	3,000.00	连带责任	一年	是
苏州电瓷	2010.08.17 ls2010-A25	1,500.00	2010 年08 月25 日	1,500.00	连带责任	一年	是
苏州电瓷	2011.01.25 ls2011-A05	3,000.00	2011 年02 月12 日	3,000.00	连带责任	一年	否
苏州电瓷	2011.03.22 ls2011-A17	3,000.00	2011 年04 月02 日	3,000.00	连带责任	一年	否
苏州电瓷	2011.08.23 ls2011-A25	1,500.00	2011 年08 月23 日	1,500.00	连带责任	一年	否
远东砂轮	2010.04.24 ls2010-A16	1,000.00	2010 年05 月19 日	798.65	连带责任	一年	是
远东砂轮	2010.10.14 ls2010-A30	4,000.00	2010 年10 月15 日	4,000.00	连带责任	一年	是

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创元科技股份有限公司第六届董事会第六次会议 独立董事专项说明

远东砂轮	2011.03.22 ls2011-A17	1,000.00	2011 年03 月28 日	1,000.00	连带责任	一年	否
远东砂轮	2011.04.27 ls2011-A25	1,500.00	2011 年04 月27 日	1,746.50	连带责任	一年	否
远东砂轮	2011.10.13 ls2011-A36	4,000.00	2011 年10 月14 日	4,000.00	连带责任	一年	否

（2）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及 占公司年末经审计净资产的比例:

公司报告期对外担保发生额为2660.00 万元，截至报告期末，公司对外担保 余额为2660.00 万元，占公司报告期末经审计净资产的2.13 %。

（3）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占 公司年末经审计净资产的比例:

公司报告期对外担保发生额为16,906.50 万元，截至报告期末，公司对外担 保余额为16,486.50 万元，占公司报告期末经审计净资产的13.19 %。

三、对于对外担保的独立意见

（一）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

（二）公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保均经公 司股东大会审议批准；

（三）公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的 50%。

（四）公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关 规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对 外担保的风险得到充分揭示。

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创元科技股份有限公司第六届董事会第六次会议 独立董事专项说明

（此页无正文，为创元科技第六届董事会第六次会议独立董事专项说明签章页）

黄 鹏

余 菁

顾秦华

郑培敏

二〇一二年三月十六日

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