CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jan 30, 2012

创元科技股份有限公司第六届董事会2012 年第一次临时会议决议公告（ls2012-A01）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 公告编号：ls2012-A01

创元科技股份有限公司

第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年1 月20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第 六届董事会2012 年第一次临时会议的通知，会议于2012 年1 月30 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11 人，实到董事11 人， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

鉴于目前资本市场环境的变化，公司股价低于2011 年3 月1 日 公告的《2011 年度非公开发行股票预案》的发行底价；且中国证券 监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2011]1151 号）于2012 年1 月24 日期满，经研究 决定终止公司2011 年度非公开发行股票事项。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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