CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 21, 2011

第六届董事会第四次会议决议公告（ ls2011-A14 ）

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2011-A14

创元科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次 会议于 2011 年 3 月 8 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体 董事发出了召开的通知，本次会议于 2011 年 3 月 18 日上午 9 点 30 分在苏州市南门东二路 4 号公司会议室召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本 次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议，通过了以 下议案：

一、 2010 年度总经理工作报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 2010 年度董事会日常工作报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 2010 年度提取各项资产减值准备的报告。（具体内容详见附

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第六届董事会第四次会议决议公告（ ls2011-A14 ）

件一）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 2010 年度公司财务决算报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 2010 年度公司利润分配方案。

按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出公司 2010 年利润 分配方案：

经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2010 年度公司财务报 表（母公司，下同）净利润为 1,217.32 万元。提取 10%法定盈余公积 金 121.73 万元，当年可供股东分配利润 1,095.59 万元。

2010 年年初未分配利润为 18,491.84 万元，加 2010 年可供股东 分配利润 1,095.59 万元，累计可供股东分配利润为 19,587.43 万元。

为保证 2011 年公司投资项目顺利实施，维护公司及股东的长远 利益，2010 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：公司 2010 年度盈利但董事会未提出现金利 润分配方案主要原因是为保证 2011 年投资项目的顺利实施，维护公 司及股东的长远利益。因此，同意董事会提出的 2010 年度公司利润 分配方案。

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第六届董事会第四次会议决议公告（ ls2011-A14 ）

六、 2010 年年度报告 ( 正文 ) 及其摘要。

2010 年年度报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站深 圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2010 年年度报告摘要详 见刊载于 2011 年 3 月 22 日的《证券时报》之公司公告（公告编 号:dq201101）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 2010 年度内部控制自我评价报告。

《2010 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深圳证券交 易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：公司的《2010 年度内部控制的自我评价报 告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。

八、关于募集资金存放和使用情况的专项报告。

《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》具体内容详见刊载 于 2011 年 3 月 22 日的《证券时报》之公司公告（公告编 号:ls2011-A19）。

深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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第六届董事会第四次会议决议公告（ ls2011-A14 ）

公司独立董事认为：经核查，2010 年度公司募集资金的存放和 使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

九、关于为所属公司提供担保的议（预）案。

1、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司向苏州创元集团财务 公司借款 3,000 万元提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司为控股子公司苏州远东砂轮有限公司向中国工商银行苏 州分行营业部借款 1,000 万元提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司 上海汽车工业苏州销售有限责任公司向中国工商银行苏州分行借款 （或开具银行承兑汇票）700 万元提供银行授信额度担保，担保期限 为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司为本公 司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司向苏州创元集团财务 公司借款 500 万元提供担保，担保期限为一年。

具体内容详见 2011 年 3 月 22 日的《证券时报》之“对外担保公 告”（公告编号：ls2011-A17）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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第六届董事会第四次会议决议公告（ ls2011-A14 ）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：公司提交第六届董事会第四次会议审议的对 外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法， 符合有关规定。

十、关于预计 2011 年度日常关联交易的预案。

具体内容详见 2011 年 3 月 22 日的《证券时报》之“日常关联交 易公告”（公告编号：ls2011-A16）及深圳证券交易所指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

由于本交易为关联交易，2 名关联董事（董柏、宋锡武）回避表 决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认 为：该项关联交易定价公允，属公司日常经营所必要之交易行为，未 发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事回避了议案表决，程 序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

十一、关于公司 2011 年续聘会计师事务所的预案。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度会计报表审计单位。经独立董事事先认可，此预案提交本次董事 会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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第六届董事会第四次会议决议公告（ ls2011-A14 ）

该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认 为：江苏公证天业会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则，遵守 注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘江苏 公证天业会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。

十二、 2010 年度高级管理人员绩效奖励方案。

1、董事长2010 年基本年薪中25%风险提留的部分，予以全额发 放。

2、2010 年公司完成净利润（合并报表）6,334.81 万元，应计提 奖励金额163.39 万元，将上述奖励金额中的35% 计57.19 万元，奖 励公司董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：2010 年度公司董、监事及高级管理人员均 按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本 年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情 形，审批程序合法。

十三、关于全面修订《公司募集资金管理办法》的预案。

《公司募集资金管理办法》具体内容详见深圳证券交易所指定信 息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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第六届董事会第四次会议决议公告（ ls2011-A14 ）

十四、关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明。

《关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明》具体内容 详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于召开 2010 年年度股东大会的议案。

定于 2011 年 4 月 12 日上午 9 点 30 分在公司一楼会议室召开公 司 2010 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、4、5、10、11、13 项，第 9 项中第 3、4 笔担保事项 以及第 12 项议案中有关董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案 须经股东大会审议批准。

具体内容详见 2011 年 3 月 22 日的《证券时报》之“2010 年年度 股东大会召开通知”（公告编号：ls2011-A18）及深圳证券交易所指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事黄鹏、余菁、顾秦华、郑培敏还向董事会提交了《独 立董事 2010 年度述职报告》，并将在公司 2010 年度股东大会上述职， 报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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第六届董事会第四次会议决议公告（ ls2011-A14 ）

（此页无正文，为公司第六届董事会第四次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会 2011 年 3 月 22 日

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第六届董事会第四次会议决议公告（ ls2011-A14 ）

附件一：

资产减值准备明细表

单位：元

						单位：元
项 目	2009-12-31	本年增加额		本年减少额		2010-12-31
		计 提	合并带入	转 回	转 销
坏账准备	25,896,759.30	7,181,775.71	4,612,437.65	613,531.41	1,530,696.99	35,546,744.26
存货跌价准备	4,096,347.13	293,305.77		378,534.37	163,840.93	3,847,277.60
长期股权投资减值准备	1,000,000.00			—	—	1,000,000.00
固定资产减值准备	7,769,034.61			—	—	7,769,034.61
合 计	38,762,141.04	7,475,081.48	4,612,437.65	992,065.78	1,694,537.92	48,163,056.47

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