CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Feb 21, 2008

创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第一次临时会议决议公告（ls2008-A02）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2008-A02

创元科技股份有限公司第五届董事会

2008 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第一次临时会议通 知于 2008 年 2 月 18 日以传真或电子邮件方式发出，于 2008 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。此次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如 下议（预）案：

（一）关于公司控股子公司之间担保及公司为参股子公司借款提 供担保事项的议（预）案

• 1、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司（“苏净集团”）为其

• 子公司江苏苏净工程有限公司提供 500 万元的银行授信额度担保，担 保期限为一年。此担保事项还需提交股东大会审议批准。

• .表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏州净化空调系统设备 安装有限公司提供 500 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。 此担保事项还需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司（“上海

• 汽销公司”）为控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司借款 500

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创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第一次临时会议决议公告（ls2008-A02）

万元提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司

• 上海汽销公司提供 700 万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。 此担保事项还需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、公司为参股子公司苏州创元数码映像设备有限公司借款提供

连带责任担保，担保额为 1,920 万元，担保期限为一年。此担保事项 还需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、定于 2008 年 3 月 12 日上午 9 时 30 分召开 2008 年第一次临

时股东大会。会议审议以上第 1、2、4、5 笔担保事项。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2008 年2 月22 日

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