CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Nov 27, 2007

创元科技股份有限公司 2007 年第九次临时董事会决议公告（ls2007-A31）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2007-A31

创元科技股份有限公司第五届董事会

2007 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司第五届董事会 2007 年第九次临时会议通 知于 2007 年 11 月 23 日以传真或电子邮件方式发出，于 2007 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。此次会议应到董事 11 名，实际出席董 事 11 名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了 如下议案：

一、 为控股子公司借款提供担保的议（预）案。

1、为控股子公司苏州胥城大厦有限公司借款700 万元提供连带 责任担保，借款期限为一年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、 公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其控股子公司苏州 中普电子有限公司借款430 万元提供连带责任担保，担保期限为一 年。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

3、 公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其全资子公司苏州 安发国际空调有限公司借款600 万元提供连带责任担保，担保期限为 一年。

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创元科技股份有限公司 2007 年第九次临时董事会决议公告（ls2007-A31）

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

以上第1、3 项担保事项由于被担保人资产负债率超过70%，根

据公司规定，需提交股东大会审议批准。

• 二、 对参股公司创元期货经纪有限公司增资 380 万元。

此项增资事项需经中国证券监督管理委员会批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。（关联董事回避了

表决）

三、定于 2007 年 12 月 18 日召开 2007 年第四次临时股东大会。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

创元科技股份有限公司

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2007 年11 月28 日

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