CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jun 26, 2007

创元科技股份有限公司第五届董事会 2007 年第四次临时会议决议公告（ls2007-A15）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2007-A15

创元科技股份有限公司第五届董事会

2007 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司第五届董事会2007 年第四次临时会议通 知于2007 年6 月20 日以传真或电子邮件方式发出，于2007 年6 月 25 日以通讯表决方式召开。此次会议应到董事11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如 下议案：

一、关于更换公司独立董事的预案。

公司独立董事卢晟由于个人原因向董事会提出辞职申请，要求不 再担任公司独立董事。根据《公司章程》，董事会拟推荐岳远斌为公 司独立董事候选人。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股 东大会审议。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于为控股子公司借款提供担保事项的议（预）案。

1、苏州创元房地产开发有限公司向苏州创元集团财务公司借款

500 万元，借款期限一年，本公司提供连带责任担保。

此项担保事项由于被担保人资产负债率超过70%，根据公司规定，

1

创元科技股份有限公司第五届董事会 2007 年第四次临时会议决议公告（ls2007-A15）

需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、苏州创元汽车销售有限公司向苏州创元集团财务公司借款500

• 万元，借款期限一年，本公司提供连带责任担保。

  • 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、江苏苏净集团有限公司向苏州创元集团财务公司借款600 万

• 元，向中国工商银行苏州分行借款1,075 万元，借款期限一年，本公 司控股子公司江苏苏净集团有限公司的控股子公司苏州净化空调系 统设备安装有限公司和苏州安泰空气技术有限公司提供连带责任担

保。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、制订《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其

• 变动的管理规定》的议案。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 四、定于 2007 年 7 月 16 日召开公司 2007 年第二次临时股东大

会的议案。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

2

创元科技股份有限公司第五届董事会 2007 年第四次临时会议决议公告（ls2007-A15）

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第五届董事会2007 年 第四次临时会议决议公告签章页）

附：1、董事候选人简历

2、独立董事提名人声明

3、独立董事候选人声明

创元科技股份有限公司

董 事 会 2007 年6 月26 日

3

创元科技股份有限公司第五届董事会 2007 年第四次临时会议决议公告（ls2007-A15）

附：独立董事候选人简历

岳远斌，男，汉族，中国国籍，1975 年3 月出生，硕士研究生学 历，中共党员，曾供职天同证券有限责任公司投资银行总部，现为国 联证券有限责任公司投资银行总部副总经理，具有多年的投资银行业 务从业经历和丰富经验，主持和参与过华泰股份IPO、新潮实业配股、 新华制药增发新股、新中基非公开发行股票工作以及华泰股份等公司 的股权分置改革工作。

独立董事候选人未持有本公司股份；也均未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4