CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD - Board/Management Information 2006

创元科技股份有限公司第五届董事会 2006 年第二次临时会议决议公告（ls2006-A43）

股票代码：000551 股票简称：创元科技编号：ls2006-A43

创元科技股份有限公司第五届董事会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2006 年第二次临时会议通知于2006 年12 月11 日以传真或专人送达形式向各位董事发出，于2006 年12 月14 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事11 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

公司为全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）提供担保的议案。（具体详见同日刊载于证券时报的“对所属企业提供担保事项的公告，公告编号：ls2006-A44”）。

由于公司董事长张志忠、董事莫运水分别担任远东砂轮的董事长、总经理，均为关联董事，故回避了此项表决。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董事会 2006 年12 月15 日

创元科技股份有限公司第五届董事会 2006 年第二次临时会议决议公告（ls2006-A43）