CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Oct 25, 2006

创元科技股份有限公司第五届董事会 2006 年第一次临时会议决议公告（ls2006-A36）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2006-A36

创元科技股份有限公司

第五届董事会 2006 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2006 年第一次临时会议通知于 2006 年 10 月 19 日以传真和专人送达形式 向各位董事发出，于 2006 年 10 月 24 日上午在苏州三香路 333 号胥 城大厦贵宾厅召开。会议应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 7 名， 徐震副董事长授权委托李汉生董事出席会议并行使表决权，曹新彤董 事授权委托莫运水董事出席会议并行使表决权，独立董事卢晟、余菁 授权委托独立董事林钢出席会议并行使表决权。2 名监事和 3 名高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长张志忠主持，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、公司 2006 年第三季度报告。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、关于聘请会计师事务所的预案。

公司拟聘请江苏公证会计师事务所为本公司 2006 年度会计报表 审计单位，聘期一年。支付其 2006 年度报酬由董事会掌握在 90 万元

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创元科技股份有限公司第五届董事会 2006 年第一次临时会议决议公告（ls2006-A36）

以内（包括子公司），并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

• 在此，对安永大华会计师事务所多年来为公司提供的财务审计服

务工作表示衷心的感谢！

• 此预案经独立董事事先认可，独立董事发表意见如下： 此议案未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、公司对所属企业提供担保事项的预案（具体详见同日刊载的

• “对所属企业提供担保事项的公告”，公告编号：ls2006-A37）。

• 3.1、公司为控股子公司苏州胥城大厦有限公司提供担保的预案。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.2、公司为参股子公司苏州创元数码影像设备有限公司提供担

• 保的预案。

此预案经独立董事事先认可，由于董事褚德伟担任被担保对象苏 州创元数码映像设备有限公司董事长，为关联董事，故回避了此项表 决。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.3、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其控股子公司苏

• 州安发国际空调有限公司提供担保的预案。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事发表意见如下：担保决策程序符合国家及公司相关规

定。未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益之情形。

• 4、关于对公司第四届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届

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高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。

4.1、鉴于公司第四届董事会、监事会及高管层在公司规范运作、 产业调整、股权分置改革等方面所取得的成绩，决定对公司第四届董 事会届满到期在任的董事发放特别津贴，特别津贴总额为 159 万元 （税后），并授权公司第五届董事会设立的提名与薪酬委员会制定分 配方案、董事长实施。

4.2、对公司上一届届满到期在任的高管成员及公司经营骨干进 行特别嘉奖，特别嘉奖总额为 60 万元（税后），并授权公司第五届董 事会设立的提名与薪酬委员会制定分配方案、总经理实施。

独立董事发表意见如下：此预案充分体现了激励原则和公平原 则，有利于公司经营效益的持续、稳定发展。

• 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、关于调整董事长、总经理基本年薪标准的预（议）案。

• 5.1、现任董事长基本年薪标准由 35 万元/年调整为税后 40 万元

/年；

• 5.2、总经理基本年薪标准由 25 万元/年调整为 30 万元/年。上述

• 董事长、总经理基本年薪自 2006 年 9 月 1 日起执行。

• 独立董事发表意见如下：调整董事长、总经理基本年薪标准将进

• 一步激励公司高级管理人员勤业、敬业精神，健全按劳分配、按责分 配、按能分配的科学分配制度，有助于公司持续、稳定、健康发展。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、关于召开 2006 年第四次临时股东大会的议案（具体详见同日

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刊载的“关于召开 2006 年第四次临时股东大会的通知”，公告编号： ls2006-A38）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

以上议案2、3 以及议案4.1、议案5.1 还需经股东大会审议。 特此公告。

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（此业无正文，为创元科技股份有限公司第五届董事会2006 年

第一次临时会议决议公告董事会签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会 2006 年10 月24 日

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