CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD - Board/Management Information 2006

创元科技股份有限公司第五届监事会 2006 年第一次临时会议决议公告（ls2006-A39）

证券代码：000551 证券简称：创元科技编号：ls2006-A39

创元科技股份有限公司第五届监事会

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会 2006 年第一次临时会议于 2006 年 10 月 24 日上午在苏州胥城大厦一楼贵宾厅召开。会议应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 2 名。监事朱国祺授权委托监事会主席陆炳英出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席陆炳英主持，审议通过了《关于对公司第四届监事会成员计发特别津贴的预案》。

鉴于公司第四届董事会、监事会及高管层在公司规范运作、产业调整、股权分置改革等方面所取得的成绩，决定对公司第四届监事会届满到期在任的监事发放特别津贴，特别津贴总额为 30 万元（税后），并授权公司第五届董事会设立的提名与薪酬委员会制定分配方案，监事会主席实施。此预案还需股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

创元科技股份有限公司第五届监事会 2006 年第一次临时会议决议公告（ls2006-A39）

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第五届监事会 2006 年第一次临时会议决议公告监事会签章页）

创元科技股份有限公司

监事会

2006 年10 月24 日