CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Sep 1, 2006

创元科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

股票代码：000551 股票简称：G 创元 编号：ls2006-A32

创元科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一 次会议通知于 2006 年 8 月 28 日以传真和专人送达形式向各位董事发 出，于 2006 年 8 月 31 日上午在苏州三香路 333 号胥城大厦贵宾厅召 开。会议应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 10 名，徐震副董事长 授权委托李汉生董事出席会议并行使表决权。3 名监事和 3 名高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长张志忠主持，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、选举张志忠为公司董事长，选举葛维玲、徐震为公司副董事

长。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、公司董事会专门委员会成员组成的议案。

董事会战略委员会组成成员：张志忠、曹新彤、林钢。召集人： 张志忠；董事会审计委员会组成成员：徐震、林钢、黄鹏。召集人： 黄鹏；董事会提名与薪酬委员会组成成员：葛维玲、卢晟、余菁。召

创元科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

集人：卢晟。

• 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、经董事长提名，续聘曹进为公司总经理。

• 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、经董事长提名，续聘许鸿新为公司财务总监。

• 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、经董事长提名，续聘周成明为公司董事会秘书；同时，续聘

• 周微微为董事会证券事务代表。

• 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本公司独立董事卢晟、林钢、黄鹏、余菁就聘任公司高级管理人

• 员事项发表了如下独立意见：

• 1、本次聘任的公司高级管理人员具备有关法律法规及《公司章

• 程》规定的任职资格；

• 2、根据被聘任的公司高管人员的经历和经验，他们具备胜任所

• 聘任职务的能力。

特此公告。

附：公司董事长、总经理及其他高管人员简历

创元科技股份有限公司

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2006 年8 月31 日

创元科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

公司董事长、总经理及其他高级管理人员简历

张志忠：男，1946 年 6 月生 ，中共党员，大学本科，高级工程 师、高级经济师。现任苏州创元（集团）有限公司副董事长、党委书 记，创元科技股份有限公司董事长。曾任企业副厂长、厂长，苏州市 机械工业局副局长、局长、党委书记，苏州机械控股（集团）有限公 司副董事长、总经理，机械工业部上海浦发机械股份有限公司党委副 书记、副总经理，创元科技股份有限公司第四届董事会董事长。副厅 级，曾获江苏省劳动模范等称号。

葛维玲：女，1950 年1 月生，中共党员，大学本科，高级经济师。 现任宿迁市人民政府副市长，苏州创元（集团）有限公司董事长、党 委副书记，创元科技股份有限公司副董事长。曾任企业党总支书记， 苏州市机械工业局党委副书记、副局长、局长，苏州机械控股（集团） 有限公司董事长、党委书记，苏州创元（集团）有限公司董事长、党 委书记。曾获全国“五一”劳动奖章、优秀国有企业党委书记，全国 机械工业明星企业家等称号。

徐震：女，1964 年6 月生，中共党员，会计学硕士，高级会计 师。现任中国诚通控股集团有限公司总会计师，创元科技股份有限公 司副董事长。曾任鞍山钢铁学院教师，中国燃料总公司副处长，中务 会计师事务所所长，中国物资开发投资总公司副总经理兼战略投资部 经理。

创元科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

曹 进：男，1948 年 7 月生，中共党员，大学专科，高级经济 师。现任创元科技股份有限公司总经理。曾任苏州机械局秘书科科长、 办公室主任、苏州机械控股（集团）有限公司资产管理部部长、苏州 机械控股（集团）有限公司副总经理。

许鸿新：男，1955 年 1 月生，中共党员，大学专科，高级会计 师。现任创元科技股份有限公司财务总监。曾任企业财务部部长、苏 州机械控股（集团）有限公司财务处处长、产权部部长、副总会计师。

周成明：男，1970 年 10 月生，中共党员，大学文化，工程师。 现任创元科技股份有限公司董事会秘书兼综合管理部部长。曾任企业 工艺员、科员、副主任、主任、综合办主任，创元科技股份有限公司 职工代表监事。