CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Aug 16, 2006

创元科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人 创元科技股份有限公司董事会 现就提名卢晟、林钢、 黄鹏、余菁为 创元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司 之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第五 届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合本公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附 属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股 份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股 份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括创元科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5 家。

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本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：创元科技股份有限公司 董 事 会 2006 年8 月15 日

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