CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Aug 16, 2006

创元科技股份有限公司第四届董事会 2006 年第四次临时会议决议公告

股票代码：000551 股票简称：G 创元 编号：ls2006-A26

创元科技股份有限公司第四届董事会

2006 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司第四届董事会2006 年第四次临时会议通 知于2006 年8 月11 日以传真或电子邮件方式发出，于2006 年8 月 15 日在苏州三香路333 号苏州胥城大厦贵宾厅召开。会议由董事长 张志忠主持，会议应到董事11 名，亲自出席董事9 名，独立董事卢 晟授权委托黄群慧独立董事出席会议，副董事长王自德因公未能出席 会议。此次会议的召集、召开符合有关法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举的预案。

鉴于公司第四届董事会三年任期届满，根据法律、法规以及《公 司章程（2006 年修订）》的有关规定，公司股东提名推荐张志忠、葛 维玲、曹新彤、褚德伟、莫运水、徐震、李汉生为公司第五届董事会 董事候选人。

公司董事会提名推荐卢晟先生、林钢先生、黄鹏先生、余菁女士 为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股 东大会审议。

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创元科技股份有限公司第四届董事会 2006 年第四次临时会议决议公告

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于召开2006 年第三次临时股东大会的议案。

拟定于2006 年8 月31 日（星期四）召开公司 2006 年第三次临 时股东大会。会议将审议《关于董事会换届选举的议案》和《关于监 事会换届选举的议案》。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

附：1、董事候选人简历

2、独立董事提名人声明

3、独立董事候选人声明

创元科技股份有限公司

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2006 年8 月16 日

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创元科技股份有限公司第四届董事会 2006 年第四次临时会议决议公告

附：董事候选人简历

张志忠：男，1946 年 6 月生 ，中共党员，大学本科，高级工程 师、高级经济师。现任苏州创元（集团）有限公司副董事长、党委书 记。曾任企业副厂长、厂长，苏州市机械工业局副局长、局长、党委 书记，苏州机械控股（集团）有限公司副董事长、总经理，机械工业 部上海浦发机械股份有限公司党委副书记、副总经理，创元科技股份 有限公司第四届董事会董事长。副厅级，曾获江苏省劳动模范等称号。

葛维玲：女，1950 年1 月生，中共党员，大学本科，高级经济师。 现任宿迁市人民政府副市长，苏州创元（集团）有限公司董事长、党 委副书记。曾任企业党总支书记，苏州市机械工业局党委副书记、副 局长、局长，苏州机械控股（集团）有限公司董事长、党委书记，苏 州创元（集团）有限公司董事长、党委书记，创元科技股份有限公司 第四届董事会董事。曾获全国“五一”劳动奖章、优秀国有企业党委 书记，全国机械工业明星企业家等称号。

曹新彤：男，1952 年4 月生，中共党员，大专学历，工程师。现 任苏州创元（集团）有限公司副董事长、总经理。曾任苏州市机械工 业局人事劳资科副科长、科长，苏州机械控股集团有限公司副总经理、 董事，苏州创元（集团）有限公司副总经理，创元科技股份有限公司 第四届董事会董事。

褚德伟：男，1949 年8 月生，中共党员，大专学历，高级经济 师。现任苏州创元（集团）有限公司董事、副总经理，苏州电瓷厂有 限公司总经理。曾任苏州市机械工业局副科长、科长，苏州通用电气

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创元科技股份有限公司第四届董事会 2006 年第四次临时会议决议公告

阿尔斯通开关有限公司副总经理，创元科技股份有限公司第四届董事 会董事。曾获苏州市优秀企业家、江苏省劳动模范等称号。

莫运水：男，1963 年8 月生，中共党员，研究生学历，高级工 程师。现任苏州远东砂轮有限公司总经理、党委书记。曾任企业科长、 副厂长、厂长，苏州创元（集团）有限公司高级助理、产业部总经理。 曾获苏州市优秀厂级干部、优秀厂长等称号。

徐震：女，1964 年6 月生，中共党员，会计学硕士，高级会计 师。现任中国诚通控股集团有限公司总会计师。曾任鞍山钢铁学院教 师，中国燃料总公司副处长，中务会计师事务所所长，中国物资开发 投资总公司副总经理兼战略投资部经理，创元科技股份有限公司第四 届董事会副董事长。

李汉生：男，1966 年9 月生，中共党员，工商管理硕士，工程 师。现任中实投资有限责任公司执行董事。曾任中国物资开发投资总 公司业务经理、中国华通物产集团、进出口事业本部总经理、北京明 威新世纪科技发展有限公司资产运营总监，中国物资开发投资总公司 副总经理兼金融投资部经理，创元科技股份有限公司第四届董事会董 事。

独立董事候选人简历：

卢晟：男，1973 年 5 月生，中共党员，经济学博士。现任国联 证券有限责任公司副总经理。曾任北京证券有限责任公司并购部负责 人、国联证券有限责任公司投资银行部副经理、经理，创元科技股份 有限公司第四届董事会独立董事。

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创元科技股份有限公司第四届董事会 2006 年第四次临时会议决议公告

林钢：男，1943 年 9 月生，中共党员，大专学历，现任苏州市 东吴农村商业银行独立董事。曾任苏州汽车货运公司经理、党委书记， 苏州市税务局副局长、党组成员，苏州市政府副秘书长，苏州国际发 展集团有限公司董事长、党委书记，创元科技股份有限公司第四届董 事会独立董事。

黄鹏：男，1949 年 7 月生，中共党员，会计学教授，博士。现 任苏州大学商学院教授，兼任苏州会计学会理事，江苏省审计专业高 级职务任职资格评审委员会委员、组长，江苏 AB 股份有限公司独立 董事。曾任苏州大学会计系副教授、教授、系主任。公开发表的具有 代表性论文有“上市公司虚假财务报告的博弈分析”、“企业核心竞争 力与战略管理会计核心主题”等；编著《税务会计》、《新世纪财务专 论》、《金融企业会计》、《现代企业财务会计》等论著和教材。

余菁：女，1976 年 11 月生，中共党员，管理学博士，副研究员。 现任中国社会科学院工业经济研究所研究室副主任，中国企业管理研 究会常务理事。曾任中国社会科学院工业经济研究所助理研究员、中 国电子信息产业研究院研究员，北京华嘉企划顾问公司部长。公开发 表的具有代表性论文有“大型国有企业改制后存续企业的改革与发展 研究”、“管理研究的科学化：问题、障碍与出路”等；编著《国外著 名企业管理案例评析》、《IT 企业发展战略》、《世界企业管理名著解 读》等论著。

以上董事候选人（含独立董事候选人）均未持有本公司股份；也 均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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