CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Board/Management Information 2005

Apr 30, 2005

**创元科技：第四届董事会2005年第二次临时会议决议公告

**2005-04-30 06:44   

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股票代码：000551　　　　股票简称：创元科技　　　　　　　 编号：ls2005A08

创元科技股份有限公司

第四届董事会2005年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2005年第二次临时会议通

知于2005年4月27日以书面和传真方式向各位董事发出。本次会议于2005年4月29日以通

讯表决方式召开。会议应到董事11名，亲自出席会议的董事有：张志忠、王自德、徐震、

葛维玲、李汉生、卢晟、褚德伟、黄群慧、余恕莲9名。董事任荣桂、独立董事陈帆因个

人原因未出席会议，也未委托其他董事代为出席。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

一、关于修改《修改〈公司章程〉部分条款的议案》的预案。

2005年3月25日召开了公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《修改〈公司章

程〉部分条款的预案》，并将其提交定于2005年5月25日召开的2004年年度股东大会审

议。现根据2005年4月4日中国证券监督管理委员会江苏监管局发布的苏证监公司字

[2005]56号文《关于修改上市公司章程的通知》，公司董事会决定对四届四次董事会通

过的《修改〈公司章程〉部分条款的议案》作进一步修改，并提交2005年5月25日召开的

2004年度股东大会审议。

本次修改主要增加了控股股东及实际控制人的诚信义务，进一步明确了独立董事的

职责和权限，具体内容详见修改后的《公司章程》。

本次修改后的《公司章程》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.

com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审核公司股东---苏州创元（集团）有限公司对公司2004年年度股东大会的临

时提案。

公司股东---苏州创元（集团）有限公司提请公司董事会，将经2005年3月25日召开

的公司第四届董事会第四次会议通过的《董事会议事规则》和经2002年2月25日召开的公

司第三届监事会第五次会议通过的《监事会议事规则》提交定于2005年5月25日召开的公

司2004年度股东大会审议。

公司董事会对上述提案的关联性和程序性进行了审核，认为符合有关法律、法规及

公司章程的规定，同意将苏州创元（集团）有限公司临时提案提交定于2005年5月25日召

开的公司2004年度股东大会审议。

《董事会议事规则》和《监事会议事规则》详见2005年4月30日的《证券时报》及

深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公司2004年年度股东大会的议案现调整为十六项，具体如下：

1、修改《公司章程》部分条款的议案；

2、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；

3、修改《独立董事制度》部分条款的议案；

4、关于更换董事的议案；

5、关于更换独立董事的议案；

6、修改《公司高级管理人员基本年薪方案》中有关董事长部分的议案；

7、修改《高级管理人员绩效管理（暂行）办法》有关董事长部分的议案；

8、2004年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案；

9、续聘安永大华会计师事务所为公司进行2005年审计的议案；

10、公司2004年度董事会工作报告；

11、公司2004年度监事会工作报告；

12、2004年度财务决算报告；

13、公司2004年度利润分配方案；

14、公司2005年度日常关联交易的议案；

15、审议《董事会议事规则》的议案；

16、审议《监事会议事规则》的议案。

原通知中列明的会议其他事项（上述第2-14项）不变。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董　　 事　　 会

2005年4月30日