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Oct 24, 2003

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**创元科技：第四届董事会2003年第一次临时会议决议公告

**2003-10-24 06:48   

股票代码：000551　　　　股票简称：创元科技　　　　　 编号：ls2003A24

创元科技股份有限公司第四届董事会

2003年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司第四届董事会2003年第一次临时会议于2003年10月23日采用通讯

表决方式召开。会议应到董事11名，截至2003年10月23日，共计收到表决意见表10份，符合

《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及高级管理人员也列席了本次会议。会议审

议并通过了如下决议：

1、 公司2003年第三季度报告。

2、修改《公司章程》部分条款的预案。为进一步规范公司行为，提高公司治理水平，

根据中国证监会有关规定，拟对《公司章程》有关条款做出如下修改：

（1）原第五条为："公司住所：注册地址　江苏省苏州市新区淮海街6幢E3号 经营地址

苏州市南门东二路4号　邮编：215007"

现修改为："公司住所：注册地址　江苏省苏州市新区淮海街6幢E3号邮编：215011"；

（2）根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》，将对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准加入《公司章程》。

原第一百一十三条为："董事会在作出投资（风险投资）、对外担保和资产处置决策时，

应符合公司章程规定的经营范围和股东大会授权范围，并按照董事会议事规则，严格履行审

查和决策程序。

董事会决定金额占公司净资产25%以下或公司年度经营业务计划及预算方案已确定的总

额范围内的公司投资(含风险投资)、对外担保和资产处置事项；

对金额超过公司净资产10%以上的投资(含风险投资)和资产处置事项，应当组织有关专

家、专业人员进行评审；对超过公司净资产25%的投资(含风险投资)、对外担保和资产处置

事项还必须报股东大会批准。

公司净资产指经公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计的公司最近一期财务

报告确定的公司股东权益价值。"

修改为："董事会在作出投资（风险投资）、对外担保和资产处置决策时，应符合公司

章程规定的经营范围和股东大会授权范围，并按照董事会议事规则，严格履行审查和决策

程序。

董事会决定金额占公司净资产25%以下或公司年度经营业务计划及预算方案已确定的总

额范围内的公司投资（含风险投资）、对外担保和资产处置事项，对外担保应当取得董事会

全体成员2/3以上签署同意；

对金额超过公司净资产10%以上的投资（含风险投资）和资产处置事项，应当组织有关

专家、专业人员评审；对超过公司净资产25%的投资（含风险投资）、对外担保和资产处置

事项还必须报股东大会批准。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净

资产的50%。

公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担

保；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

公司净资产指经过公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计的公司最近一期财

务报告确定的公司股东权益价值。"

此预案还须提交下次股东大会审议。

3、关于《董事会议事规则》以及有关担保授权制度修订的议案。

4、审议通过《投资者关系管理制度》。

5、审议通过《公司与关联方资金往来、占用及对外担保事项的自查报告》。

6、关于对公司参与土地公开转让专项授权的议案。

授权总经理办公会议决定一定金额的土地公开转让事项（投标、竞拍等）。具体方案报

公司董事长批准后执行。参与公开转让成功取得开发用地后，对于成交总价在公司最近一期

经审计净资产10%以上的，应当按深交所《上市规则》及时公告。

7、审议董事会专门委员会组成人员的议案。

（1）董事会战略委员会：由董事长张志忠、董事任荣桂、独立董事陈帆组成，提名董

事长张志忠担任召集人；

（2）董事会审计委员会：由独立董事余恕莲、陈帆、副董事长徐震组成，提名独立董

事余恕莲担任召集人；

（3）董事会提名与薪酬委员会：由独立董事黄群慧、卢晟、董事葛维玲组成，提名独

立董事黄群慧担任召集人。

8、同意朱志浩先生不再担任公司副总经理的议案。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董　　事　　会

2003年10月23日

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