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**创元科技：第三届董事会第八次会议决议公告

**2003-03-27 06:41

股票代码：000551　　　股票简称：创元科技　　　编号：ls2003A06

创元科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年3月24日上午召开。会议应到董

事17名，亲自出席会议的董事14名，3名董事委托其他董事出席会议。3名监事以及公司高级管

理人员列席了本次会议。会议由董事长张志忠主持。符合《公司法》和公司章程的有关规定，

会议审议并通过了以下议案：

1、2002年度总经理工作报告；

2、提取各项资产减值准备的报告；

3、公司2002年度财务决算和2003年度财务预算；

4、公司2002年度利润分配预案；

经审计确认，2002年度合并财务报表净利润为40,984,660.75元，母公司财务报表净利润

为39,047,401.96元。按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出母公司2002年度利润分配

方案：提取10%法定盈余公积金3,904,740.20元，提取10%法定公益金3,904,740.20元；可供股

东分配利润31,237,921.56元。上年末未分配利润余额86,418,813.78元，因子公司按权益法核

算的企业执行《企业会计制度》计提资产减值准备，追溯调整未分配利润，相应调整减少未分、

配利润5,181,122.33元，调整后年初未分配利润余额为81,237,691.45元，合计可供股东分配

的利润为112,475,613.01元。现向全体股东派发现金红利，每10股1元（含税）。按2002年末

总股份241,726,394股计，派发现金红利24,172,639.40元。分配后母公司未分配利润余额为

88,302,973.61元，合并报表再扣除子公司提取的盈余公积金、公益金和职工奖励及福利基金

后，未分配利润余额为74,865,946.97元。

以上分配方案须经股东大会审议批准。

5、公司2002年度董事会日常工作报告；

6、公司2002年年度报告正文和摘要；

7、2002年度高级管理人员绩效奖励方案。

根据公司《高级管理人员绩效奖励（暂行）办法》,批准2002年度公司高级管理人员绩

效奖金823,539千元，其中40%计331,816千元奖励公司董事长。董事长的以上奖励方案须经

股东大会审议批准。

8、定于2003年4月29日召开2002年年度股东大会的议案。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董　　事　　会

2003年3月27日

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