CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — AGM Information 2012

Mar 19, 2012

关于召开 2011 年度股东大会的通知（ ls2012-A11 ）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2012-A11

创元科技股份有限公司关于召开

2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2011 年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：2012 年4 月10 日（星期二）上午9：30 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。

  • 6、出席对象：

• 1）截至2011 年4 月5 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东， 可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

  • 2）公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3）公司聘任的律师。

  • 7、召开地点：苏州市南门东二路 4 号公司会议室

  • 二、会议审议事项

  • （一）提案情况

  • 1、2011 年度董事会工作报告。

  • 2、2011 年度监事会工作报告。

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关于召开 2011 年度股东大会的通知（ ls2012-A11 ）

3、2011 年度财务决算报告。

• 4、关于 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。

• 5、关于 2012 年续聘会计师事务所的议案。

6、2011 年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。

• 7、关于更换公司董事的议案。

（二）其他内容

公司独立董事在本次股东大会上述职。

（三）披露情况

有关议案内容详见刊载于2012 年3 月20 日《证券时报》及深圳证券交易所 指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）之创元科技股份有 限公司第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告及 相关材料。

三、会议登记方法

1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证 明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以 传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

• 2、登记时间：2012 年4 月6 日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）； 3、登记地址：苏州市南门东二路4 号（邮编：215007）；

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出 席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证， 还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项

1、联系方式：

电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551

联系人：周成明、周微微

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关于召开 2011 年度股东大会的通知（ ls2012-A11 ）

• 2、会议费用：自理。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第六次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第六次会议决议。

六、授权委托书

详见附件。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2012 年3 月20 日

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关于召开 2011 年度股东大会的通知（ ls2012-A11 ）

创元科技股份有限公司

2011 年度股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）： ， 证券账 号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股， 现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人） 出席2012 年4 月10 日上午9 时30 分在苏州市南门东二路4 号公司一楼会议室 召开的公司2011 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示 对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
一	2011 年度董事会工作报告
二	2011 年度监事会工作报告
三	2011 年度财务决算报告
四	关于2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
五	关于2012 年续聘会计师事务所的议案
六	2011 年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案

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关于召开 2011 年度股东大会的通知（ ls2012-A11 ）

序号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
七	关于更换公司董事的议案

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2012 年4 月 日

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注：

• 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何 议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股 数。

• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

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