CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — AGM Information 2009

Dec 7, 2009

关于召开2009 年第四次临时股东大会的通知（ls2009-A34）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A34

创元科技股份有限公司

关于召开2009 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：本公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2009 年 12 月 25 日（星期五）上午 9 时 30 分

• 3、召开地点：苏州市南门东二路 4 号公司会议室

4、召开方式：现场表决

• 5、出席对象：

1）截至 2009 年 12 月 21 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• 2）公司董事、监事、高级管理人员；

3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项

（一）提案名称：

《关于房屋租赁之关联交易的议案》。

（二）披露情况：

有关议案内容详见刊载于 2009 年 12 月 8 日《证券时报》及深圳证券交易所 指定信息披露网站深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）之“第六届董事会 2009 年 第一次临时会议决议公告（ls2009-A31）”及关于房屋租赁事项之关联交易公告 （ls2009-A32）”。

三、股东大会会议登记方法

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关于召开2009 年第四次临时股东大会的通知（ls2009-A34）

1、登记方式：

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法 人营业执照）、证券账户卡、持股凭证现场进行登记；股东也可以以传真及信函 方式登记（登记日期以送达日为准）；

• 2、登记时间：2009 年12 月23 日（上午9：30-11：30，下午1：00-4：30）。

• 3、登记地址：江苏省苏州市南门东二路4 号；

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出 席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证， 还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项：

1、会议联系方式：

邮编：215007 电 话：0512-68241551

传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微 2、会议费用：自理。

特此公告。

附件：授权委托书

创元科技股份有限公司

董 事 会 2009 年12 月8 日

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关于召开2009 年第四次临时股东大会的通知（ls2009-A34）

创元科技股份有限公司

2009 年第四次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：

证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票

股，现委托（姓名） 为本公司（人）的 代理人，代表本公司（人）出席2009 年12 月25 日上午9 时30 分于苏州市南门 东二路 4 号公司会议室召开的公司2009 年第四次临时股东大会，并于该大会上 代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示， 则由代理人酌情决定投票。

序 号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
1	关于房屋租赁之关联交易事项

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2009 年 月 日

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关于召开2009 年第四次临时股东大会的通知（ls2009-A34）

附注：

• 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

• 2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何

• 议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股 数。

• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

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