CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — AGM Information 2008

Apr 2, 2008

创元科技股份有限公司 2007 年年度股东大会召开通知（ls2008-A10）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2008-A10

创元科技股份有限公司

2007 年年度股东大会召开通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年4 月22 日（星期二）上午9：30

• 2、召开地点：苏州市三香路333 号胥城大厦一楼贵宾厅

• 3、召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• 1）截至2008 年4 月16 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表；

• 2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师；

• 3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公

司股东。

二、会议审议事项：

• （一）提案情况

• 1、公司2007 年度董事会工作报告；

• 2、公司2007 年度监事会工作报告；

• 3、公司2007 年度财务决算报告；

• 4、公司2007 年度利润分配方案；

• 5、预计2008 年度日常关联交易的议案；

• 6、关于续聘会计师事务所的议案；

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创元科技股份有限公司 2007 年年度股东大会召开通知（ls2008-A10）

7、关于公司变更住所的议案；

• 8、关于修改《公司章程》的议案；

• 9、关于调整董事长基本年薪标准的议案；

• 10、2007 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。

（二）披露情况

有关议案内容详见刊载于2008 年4 月2 日《证券时报》及深圳证券交易所 指定信息披露网站深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告、日常关联交易公告及相关材料。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证

• 明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以 传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

• 2、登记时间：2008 年4 月18 日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）。 3、登记地址：苏州市南门东二路4 号（邮编：215007）；

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出 席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证， 还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项：

1、联系方式：

电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微

2、会议费用：自理。

特此公告。

附：授权委托书

创元科技股份有限公司

董 事 会

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2008 年4 月2 日

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附件：授权委托书

创元科技股份有限公司

2007 年度股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：

证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股，现 委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2008 年4 月22 日上午9 时30 分在苏州市三香路333 号胥城大厦贵宾厅召开的公司 2007 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会 所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序 号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
1	公司2007 年度董事会工作报告。
2	公司2007 年度监事会工作报告。
3	公司2007 年度财务决算报告。
4	公司2007 年度利润分配方案。
5	预计2008 年度日常关联交易的议案。
6	关于续聘会计师事务所的议案。
7	关于公司变更住所的议案；
8	关于修改《公司章程》的议案
9	关于调整董事长基本年薪标准的议案。
10	2007 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事 长绩效奖励方案。

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

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创元科技股份有限公司 2007 年年度股东大会召开通知（ls2008-A10）

委托日期：2007 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

• 2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上“√”，如投票反对任何议案，

• 请在反对栏内填上“√”，如投弃权票，请在弃权栏内填写“√”。

• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

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