CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — AGM Information 2007

Oct 26, 2007

召开 2007 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：ls2007-A28）

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2007-A28

创元科技股份有限公司

召开2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年 11 月 15 日（星期四）上午 9 时

• 2、召开地点：苏州三香路 333 号胥城大厦会议室

• 3、召集人：本公司董事会

• 4、召开方式：现场表决

• 5、出席对象：

• 1）截至 2007 年 11 月 9 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限

• 公司登记在册的公司全体股东及股东代表；

• 2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、公司董事会聘请的律师； 二、会议审议事项

• （一）提案名称：

• 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

• 2、关于更换董事的议案。

• 2.1 褚德伟不再担任公司董事，吴志坚担任公司董事；

• 2.2 徐震不再担任公司董事，周成明担任公司董事。

（二）披露情况：

有关议案内容详见刊载于2007 年10 月26 日《证券时报》及深圳证券交易 所指定信息披露网站深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）之“创元科技股份有限 公司第五届董事会2007 年第八次临时会议决议公告（ls2007-A27）”。

（三）特别提示：

依据《公司章程》规定，本次选举董事采取累积投票方式。

三、股东大会会议登记方法

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召开 2007 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：ls2007-A28）

• 1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、股东

• 身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证；

异地股东可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

• 2、登记时间：2007 年11 月13 日（上午9：30-11：30，下午1：00-4：30）。

• 3、登记地址：江苏省苏州市南门东二路4 号；

• 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出

• 席会议除了回执、股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股 凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项：

• 1、会议联系方式：

邮编：215011 电话：0512-68241551 传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微

2、会议费用：自理。

特此公告。

附件：授权委托书

创元科技股份有限公司

董 事 会 2007 年10 月26 日

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召开 2007 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：ls2007-A28）

创元科技股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：

证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股，现 委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2007 年11 月15 日上午9 时于苏州三香路 333 号胥城大厦会议室召开的公司2007 年 度第三次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东 大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序 号	议 决 事 项	同意票	反对票	弃权票
一	关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二	关于更换董事的议案。	-	-	-
1	褚德伟不再担任公司董事，吴志坚担任公司董事；
2	徐震不再担任公司董事，周成明担任公司董事。

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2007 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

• 2、如同意该议案，请在同意栏内填上同意的股数，如反对该议案，请在反

• 对栏内填上反对的股数，如弃权，请在弃权栏内填写弃权的股数。

• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

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召开 2007 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：ls2007-A28）

的委托则无效。

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