CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — AGM Information 2006

Apr 4, 2006

创元科技股份有限公司 2005 年年度股东大会召开通知

股票代码：000551 股票简称：G 创元 编号：ls2006-A14

创元科技股份有限公司

2005 年年度股东大会召开通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2006 年 5 月 9 日（星期二）上午 9：00

• 2、召开地点：苏州市三香路 333 号胥城大厦一楼贵宾厅

• 3、召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 4 、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• 1）截至 2006 年 4 月 21 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

• 2 ）公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘任的律

• 师；

• 3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司

• 股东。

二、会议审议事项：

• 1、公司 2005 年度董事会工作报告；

• 2、公司 2005 年度监事会工作报告；

• 3、2005 年度财务决算报告；

• 4、公司 2005 年度利润分配方案。

• 5、预计 2006 年度日常关联交易的议案；

• 6、修订《公司章程》的议案；

• 7 、修订《股东大会议事规则》的议案；

• 8、修订《董事会议事规则》的议案；

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创元科技股份有限公司 2005 年年度股东大会召开通知

• 9、修订《监事会议事规则》的议案；

10、2005 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长薪酬的方案。

• （二）披露情况

有关议案内容详见刊载于 2006 年 4 月 4 日《证券时报》及深圳证券交易所 指定信息披露网站深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告、日常关联交易公告及相关材料。

（三）特别强调事项

以上议案，其中议案六，需要特别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1 、登记方式：

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、股东身份证明（身份 证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证；

异地股东可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

• 2、登记时间：2006 年 4 月 27 日（上午 8：30-11：30，下午 2：00-4：30）。

• 3、登记地址：江苏省苏州市国家高新技术开发区玉山路 55 号；

• 4 、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出

• 席会议除了回执、股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股 凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项：

• 1 、会议联系方式：

邮编：215011 电话：0512-68241551

传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微

2 、会议费用：自理。

特此公告。

附件：授权委托书

创元科技股份有限公司

董 事 会 2006 年 4 月 4 日

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创元科技股份有限公司 2005 年年度股东大会召开通知

创元科技股份有限公司

2005 年度股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：

A 证券账号： 。持有创元科技股份有限公司 股股票 股，现 委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席 2006 年 5 月 9 日上午 9 时于苏州市三香路 333 号胥城大厦一楼贵宾厅召开的公司 2005 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列 议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序 号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
1	公司2005年度董事会工作报告
2	公司2005年度监事会工作报告
3	2005年度财务决算报告
4	公司2005年度利润分配方案
5	预计2006年度日常关联交易的议案
6	修订《公司章程》的议案
7	修订《股东大会议事规则》的议案
8	修订《董事会议事规则》的议案
9	修订《监事会议事规则》的议案
10	2005 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事 长薪酬的方案

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2006 年 月 日

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创元科技股份有限公司 2005 年年度股东大会召开通知

附注：

• 1 、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

• 2 、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上“√”，如投票反对任何议案，

• 请在反对栏内填上“√”，如投弃权票，请在弃权栏内填写“√”。

• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4 、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

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