CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — AGM Information 2005

Mar 30, 2005

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2005A04

创元科技股份有限公司

2004 年年度股东大会召开通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2005 年5 月25 日（星期三）上午9：00

• 2、召开地点：苏州市三香路120 号胥城大厦一楼贵宾厅

• 3、召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• 1）截至2005 年4 月8 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

• 2）公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘任的律

• 师；

• 3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司

• 股东。

二、会议审议事项：

• （一）提案名称：

• 1、修改《公司章程》部分条款的议案；

• 2、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；

• 3、修改《独立董事制度》部分条款的议案；

• 4、关于更换董事的议案；

• 5、关于更换独立董事的议案；

• 6、修改《公司高级管理人员基本年薪方案》中有关董事长部分的议案；

• 7、修改《高级管理人员绩效管理（暂行）办法》有关董事长部分的议案；

• 8、2004 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案；

• 9、续聘安永大华会计师事务所为公司进行2005 年审计的议案；

• 10、公司2004 年度董事会工作报告；

• 11、公司2004 年度监事会工作报告；

• 12、2004 年度财务决算报告；

• 13、公司2004 年度利润分配方案；

• 14、公司2005 年度日常关联交易的议案。

• （二）披露情况

有关议案内容详见2005 年3 月30 日《证券时报》之创元科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告、日常关联交易公告及相关附件、2004 年8 月16 日《证券时报》之创元科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公 告。

（三）特别强调事项

以上议案，其中议案一，需要特别决议通过，议案四、议案五需要逐项表决， 议案五中的独立董事候选人须按照深圳证券交易所《股票上市规则》履行备案程 序。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、股东身份证明（身份 证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证；

异地股东可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

• 2、登记时间：2004 年4 月22 日（上午8：30-11：30，下午2：00-4：30）。 3、登记地址：江苏省苏州市国家高新技术开发区玉山路55 号；

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出 席会议除了回执、股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股 凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项：

• 1、会议联系方式：

邮编：215011 电话：0512-68241551

传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微 2、会议费用：自理。 特此公告。

附件：回执及授权委托书

创元科技股份有限公司

董 事 会 2005 年3 月30 日

创元科技股份有限公司2004 年年度股东大会

回 执

致：创元科技股份有限公司

本人（单位）（姓名或单位名称） ，证券账 号 。现为贵公司A 股股份 股的持有人，兹通知贵公司，本 人（单位）拟亲自（或委托代理人）出席贵公司于2005 年5 月25 日上午9 时在 苏州市三香路120 号苏州胥城大厦一楼贵宾厅举行的2004 年年度股东大会。

股东名称： 2005 年 月 日

附注：

• （1） 请用正楷填写姓名.

• （2） 请将贵股东名下登记的A 股股份数目填上，请删去不适用者。

（3） 此回执填妥签署之后须于2005 年4 月22 日下午4 时30 分之前送达 本公司为有效，本公司通讯及联系地址为：江苏省苏州国家高新技术开发区玉山 路55 号，此回执可以邮寄、传真方式交回。传真号：0512-68245551，邮政编码 为215011。

创元科技股份有限公司

2004 年度股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：

证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股，现 委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2005 年5 月25 日上午9 时于苏州市三香路120 号胥城大厦一楼贵宾厅召开的公司 2004 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会 所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序 号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
1	修改《公司章程》部分条款的议案；
2	修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
3	修改《独立董事制度》部分条款的议案；
4	关于更换董事的议案；	――	――	――
4.1	任荣桂不在担任公司董事；
4.2	曹新彤担任公司董事；
5	关于更换独立董事的议案；	――	――	――
5.1	陈帆不在担任公司独立董事；
5.2	林钢担任公司独立董事；
6	修订《公司高级管理人员基本年薪方案》中有关董 事长的部分；
7	修订《高级管理人员绩效管理（暂行）办法》有关 董事长的部分的议案；
8	2004 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事 长绩效奖励方案；
9	续聘安永大华会计师事务所为公司进行2005 年审 计的议案；
10	公司2004 年度董事会工作报告；
11	公司2004 年度监事会工作报告；
12	2004 年度财务决算报告；
13	公司2004 年度利润分配方案；

14 公司2005 年度日常关联交易的议案。

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2005 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

• 2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上“√”，如投票反对任何议案，

• 请在反对栏内填上“√”，如投弃权票，请在弃权栏内填写“√”。

• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。