CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — AGM Information 2004

Mar 24, 2004

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2004A02

创元科技股份有限公司

2003 年年度股东大会召开通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2004 年5 月25 日（星期二）上午9：00

• 3、会议地点：苏州市三香路120 号胥城大厦一楼贵宾厅

• 二、会议审议事项：

• 1、修改《公司章程》部分条款的议案；

• 2、续聘安永大华会计师为公司2003 年度会计报表审计单位的议案；

• 3、续聘安永大华会计师为公司2004 年度会计报表审计单位的议案；

• 4、2003 年度董事会工作报告；

• 5、2003 年度监事会工作报告；

• 6、2003 年度财务决算报告；

• 7、2003 年度利润分配方案；

• 8、2003 年度董事长奖励方案；

有关议案详细内容详见2003 年8 月12 日《证券时报》之“创元科技股份有 限公司第四届董事会第一次会议决议公告”、2003 年10 月24 日《证券时报》之 “创元科技股份有限公司第四届董事会2003 年第一次临时会议决议公告”及 2004 年3 月25 日《证券时报》之“创元科技股份有限公司第四届董事会第二次 会议决议公告”。

三、会议出席人员

• 1、截至2004 年4 月15 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘任的律师；

• 3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司

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股东。

四、会议登记方法

• 1、登记方式：

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、本人身份证、证券账 户卡、持股凭证，授权代理人出席会议还需持有授权委托书及代理人身份证，办 理出席会议登记；

异地股东可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

• 2、登记时间：2004 年4 月28 日（上午8：30-11：30，下午2：00-4：30）。 3、登记地址：江苏省苏州市国家高新技术开发区玉山路55 号

邮编：215011 电话：0512-68241551 传真：0512-68245551 联系人：周成明、周微微 特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会 2004 年3 月25 日

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创元科技股份有限公司2003 年年度股东大会

回 执

致：创元科技股份有限公司

本人（单位）（姓名或单位名称） ，证券账 号 。现为贵公司A 股股份 股的持有人，兹通知贵公司，本 人（单位）拟亲自（或委托代理人）出席贵公司于2004 年5 月25 日上午9 时在 苏州市三香路120 号苏州胥城大厦一楼贵宾厅举行的2003 年年度股东大会。

股东名称： 2004 年 月 日

附注：

• （1） 请用正楷填写姓名.

• （2） 请将贵股东名下登记的A 股股份数目填上，请删去不适用者。

（3） 此回执填妥签署之后须于2003 年4 月28 日下午4 时30 分之前送达 本公司为有效，本公司通讯及联系地址为江苏省苏州国家高新技术开发区玉山路 55 号，此回执可以邮寄、传真方式交回。传真号：0512-68245551，邮政编码为 215011。

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创元科技股份有限公司

2003 年度股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：

证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A 股股票 股，现 委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2003 年5 月25 日上午9 时于苏州市三香路120 号胥城大厦一楼贵宾厅召开的公司 2003 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会 所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
1	修改《公司章程》部分条款的议案
2	续聘安永大华会计师为公司2003 年度会计报 表审计单位的议案
3	续聘安永大华会计师为公司2004 年度会计报 表审计单位的议案
4	2003 年度董事会工作报告
5	2003 年度监事会工作报告
6	2003 年度财务决算报告
7	2003 年度利润分配方案
8	2003 年度董事长奖励方案

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：2004 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

• 2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上“√”，如投票反对任何议案，

• 请在反对栏内填上“√”，如投弃权票，请在弃权栏内填写“√”。

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• 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，

• 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人

• 的委托则无效。

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