CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — AGM Information 2003

Jun 27, 2003

股票代码：创元科技 股票简称：000551 编号：ls2003A16

创元科技股份有限公司

2003 年第二次临时股东大会召开通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：创元科技股份有限公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2003 年8 月8 日上午9:00

• 3、会议地点：苏州市南门东二路4 号公司会议室

• 二、会议审议事项：

• 1、修改公司章程的议案；

• 2 、第四届董事会、监事会换届选举事项。

有关董事候选人、监事候选人简历请详见刊载于2003 年6 月27 日《中国证 券报》和《证券时报》的“创元科技股份有限公司第三届董事会2003 年第四次 临时会议决议公告”以及 “创元科技股份有限公司第三届监事会2003 年第二次 临时会议决议公告”。

三、会议出席人员

• 1、截至2003 年7 月15 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；

• 3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公 司股东。

四、会议登记方法

• 1、登记方式：

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、本人身份证，证券账 户卡，持股凭证，授权代理人出席会议的还须持有授权委托书及代理人身份证， 办理出席会议登记；

异地股东可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。

• 2、登记时间：2003 年7 月17 日（上午8:30－11:30，下午2:00－4:30）。

• 3、登记地址：江苏省苏州市南门东二路4 号

五、其他 1、会议食宿、交通费用自理。 2、公司联系地址：江苏省苏州市南门东二路4 号 邮编：215007 电话：0512－65300551 传真：0512－65300551 联系人：陈小麟、周微微 特此公告。

• 1、会议食宿、交通费用自理。

创元科技股份有限公司董事会 2003 年6 月27 日

创元科技股份有限公司2003 年第二次临时度股东大会

回 执

致:创元科技股股份有限公司

本人（单位）(姓名或单位名称) ，证券帐号 。 现为贵公司A 股股份 股的持有人，兹通知贵公司，本人（单位）拟亲 自（或委托代理人）出席贵公司于2003 年8 月8 日上午9 时在苏州市南门东二 路4 号公司会议室举行的公司2003 年第二次临时股东大会。

股东名称： 2003 年 月 日签署

附注：

• （1） 请用正楷填写姓名。

• （2） 请将贵股东名下登记的A 股股份数目填上，请删去不适用者。

• （3） 此回执填妥签署之后须于2003 年7 月17 日下午4 时30 分之前送达本公 司为有效，本公司通讯及联系地址为江苏省苏州市南门东二路4 号，此回 执可以邮寄、传真方式交回。传真号为0512-65300551，邮政编码为215007。

创元科技股份有限公司2003 年第二次 临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）： 证券帐号为： 。持有创元科 技股份有限公司A 股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人） 的代理人，代表本公司（人）出席2003 年8 月8 日上午9 时于苏州市南门东二 路4 号公司会议室召开的公司2003 年度第二次临时股东大会，并于该大会上代 表本公司（人），依照下列指示对股东大会公告所列议决事项表决投票，如无指 示，则由代理人酌情决定投票。

序号	议 决 事 项	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于选举新一届董事会、监事会的议案	投票数
	非独立董事候选人（有效投票数）
（1）	张志忠
（2）	葛维玲
（3）	王自德
（4）	任荣桂
（5）	褚德伟
（6）	徐震
（7）	李汉生
	独立董事候选人（有效投票数）
（1）	黄群慧
（2）	余恕莲
（3）	陈帆
（4）	卢晟
	股东代表监事候选人（有效投票数）
（1）	陆炳英
（2）	朱国祺
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号： 委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号： 委托日期： 2003 年 月 日

附注：

• 1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上“√”，如投票反对任何议案， 请在反对栏内填上“√”，如投弃权票，请在弃权栏内填上“√”；选举新一届董 事会、监事会成员的事项，请按照应选7 名非独立董事、4 名独立董事、2 名股 东担任的监事人数，乘以您的股份数的乘积作为有效投票数，分别或全部投给您 所要投的董事获选人、独立董事候选人和监事候选人的名下。

3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的， 授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代 表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

• 4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对原代

• 理人的委托则无效。