Coxon — Board/Management Information 2025

Mar 13, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/13	發言時間	14:13:08
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4252153
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	114/03/13
說明	1.事實發生日:114/03/13 2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本次董事會重要決議如下： （一） 通過113年度營業報告書及財務報表案。 （二） 通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 （三） 通過113年度盈餘分派案。 (四) 通過113年度「內部控制制度聲明書」案。 (五) 修訂「公司章程」案。 (六) 簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (七) 通過委任簽證會計師案。 (八) 通過預先核准勤業眾信簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供 非確信服務案。 (九) 通過資本公積發放現金案。 (十) 通過不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案。 (十一) 通過私募普通股案。 (十二)改選董事案。 (十三)提名董事暨獨立董事候選人案。 (十四)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (十五)通過訂定本公司114年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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