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`谷崧精密工業股份有限公司114 年股東常會議事錄`

開會時間：中華民國114 年06 月26 日(星期四)上午十時整

開會地點：桃園市中壢區中大路170 巷19－5 號(新陶芳餐廳)
召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計68,996,382 股(其中電子投票股數

6,501,504 股)，佔本公司已發行總股數121,662,239 股之56.71%。

出席董事：洪煥青、吳文祥、張文桐、盧國樑、許嘉宏、吳燈燦、林治政、謝仁乾、陳
銘德(視訊出席)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠會計師、但以理法律事務所吳敬恒律師

主席：董事長洪煥青                            紀錄：王曉蘭

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壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。
貳、主席致詞：略。
參、報告事項：

1. 113 年度營業報告書（請參閱附件一）。

2. 113 年度審計委員會查核報告書（請參閱附件二）。

3. 永續發展推動執行情形報告（請參閱附件三）。

4. 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

  - `說明：(一)依本公司章程第卅條規定，分派董事酬勞金額為新台幣200,000 元；員工酬勞金額為新台幣1,368,620 元，均以現金發放，實際 分派金額與113 年度帳列費用並無差異。`

     - `(二)113 年度董事個別酬金細目表（請參閱附件四）。`

5. 113 年度私募普通股辦理情形報告。

  - `說明：本公司於民國113 年6 月27 日股東常會決議通過之現金增資私募普 通股案，授權董事會於適當時機，視當時市場狀況，於不超過普通股 20,000,000 股額度內辦理現金增資私募普通股，並自股東常會決議之 日起一年內一次辦理。惟因考量資本市場狀況，本公司董事會決議本案 不繼續辦理。`

6. 資本公積發放現金報告。

  - `說明：(一)依本公司章程規定，授權董事會決議得將應分派股息及紅利或公 司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全 部或一部，以現金方式發放。`

     - `(二)114 年3 月13 日董事會核准自超票面金額發行普通股股票所得溢 額之資本公積提撥新台幣85,163,567 元，按發放基準日股東名簿 記載之股東及其持有股份比例發放現金，以目前流通在外股數 121,662,239 股計算，每股發放新台幣0.7 元。嗣後如因本公司股 本變動致影響流通在外股數，股東發放資本公積現金比率因此發生 變動而須調整時，授權董事長全權處理。`

1 -
(三)資本公積現金按發放比率計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，以小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整至符合資本公積發放總額。
(四)資本公積發放現金案授權董事長訂定發放基準日，並預計於民國 114 年第三季完成發放。
肆、承認事項

第一案：                                             (董事會 提)

案由：113 年度營業報告書及財務報表案。

說明：(一)本公司113 年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠及王攀發會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。
(二)上述財務報表併同營業報告書已送請審計委員會查核竣事，出具查核報告書在案。
(三)113 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一、附件五、附件六。
(四)敬請承認。

`決議：投票表決通過。表決結果如下：`

表決時出席股東表決權數：68,996,382 權 (含以電子方式行使表決權數
6,501,504 權)

`6,501,504 權)`
`表決結果`	`占出席股東表決權數%`
`贊成權數65,684,138 權` `(含以電子方式行使表決權數3,189,260 權)`	`95.19%`
`反對權數174,390 權` `(含以電子方式行使表決權數174,390 權)`	`0.25%`
`無效權數0 權` `(含以電子方式行使表決權數0 權)`	`0.00%`
`棄權/未投票權數3,137,854 權` `(含以電子方式行使表決權數3,137,854 權)`	`4.54%`

第二案：                                             (董事會 提)
案由：113 年度盈餘分派案。

說明：(一) 本公司113 年盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會查
核竣事。

(二)本公司113 年度盈餘分派表如下：

                 谷崧精密工業股份有限公司

`113年度盈餘分派表`	`單位：新台幣元`
`期初未分配盈餘`	0
`加：本年度稅後淨利`	`20,457,068`
`加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘`	`7,761,447`
`提列項目`
`提列法定盈餘公積`	`2,821,852`
`提列特別盈餘公積`	`25,396,663`
`可供分配盈餘`	`0`

備註：(1)本盈餘分派表係依董事會編造之財務報表所編製，惟若會計師查核後財務報表與董事會通過財務報表兩者之間有重大差異或會計師出具非無保留意見經評估致須調整本盈餘分派表者，應重新召開董事會審議。
(2)本盈餘分派表經審議後公告前，財務報表業經會計師查核簽證且毋須調整本盈餘分派表者，毋須公告載明前段附帶決議。
(3)本盈餘分派表若於公告載明第一段附帶決議，嗣後財務報表業經會計師查核簽證且毋須調整本盈餘分派表者，應予補充公告。
(4)本附帶決議之判斷，授權董事長辦理。

`(三)敬請承認。`

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：68,996,382 權 (含以電子方式行使表決權數
6,501,504 權)

`決議：投票表決通過。表決結果如下：` `表決時出席股東表決權數：68,996,382` `6,501,504 權)`	`權 (含以電子方式行使表決`
`表決結果`	`占出席股東表決權數%`
`贊成權數65,741,261 權` `(含以電子方式行使表決權數3,246,383 權)`	`95.28%`
`反對權數174,391 權` `(含以電子方式行使表決權數174,391 權)`	`0.25%`
`無效權數0 權` `(含以電子方式行使表決權數0 權)`	`0.00%`
`棄權/未投票權數3,080,730 權` `(含以電子方式行使表決權數3,080,730 權)`	`4.46%`

`伍、討論事項`

第一案： (董事會提) 案由：擬辦理私募普通股案。說明：(一)本公司為充實營運資金、改善財務結構及因應本公司未來發展之資金需求，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依證券交易法第四十三條之六規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
(二).本次私募普通股之內容：
(1)私募股數：於不超過15,000,000 股之額度內募集發行。 (2)每股面額：新台幣10 元。
(3)私募價格訂定之依據及合理性：
A.本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.實際之私募價格及訂價日授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，惟實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂之。
C.本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，且實際反映市場價格狀況，應屬合理。惟若日後市價偏低致發行價格低於股票面額時，其差異將充抵資本公積，不足時，則借記保留盈餘項下之累積虧損，未來將視公司營運狀況以盈餘、公積彌補或其他方式辦理，對股東權益應無重大影響。
(4)特定人選擇方式：
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六等相關法令及主管機關函釋所定之應募人資格為限。
B.目前尚無已洽定之應募人。未來洽定之應募人，須為策略性投資人，選擇方式與目的、必要性及預計效益如下:
(a)選擇方式與目的:選擇有助於本公司提升技術、產品開發、擴大市場或強化客戶關係等效益之個人或法人。藉助其經驗、技術、知識或通路，提升本公司營運績效或獲利能力。
(b)必要性:為強化公司財務結構擴大營運規模，為本公司長期發展，有其必要性。
(c)預計效益:可改善公司財務結構，擴展市場產品線以提高營運績效強化公司競爭力。
(5)辦理私募之必要理由：
A.不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性與確定性，有助公司未來的營運發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
B.得私募之額度：不超過15,000,000 股之普通股額度內，於股東會決議之日起一年內一次辦理，擬請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權處理之。
4 -
C.私募資金用途及預計達成效益：本次私募採一次發行，其資金用途為充實公司營運資金，預計可使財務結構及償債能力獲得改善，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
(6)本次私募普通股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之情形外，不得再行賣出。本次私募之普通股及其嗣後所配發之普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定，先取具證券交易所核發符合上市標準之同意函後，向主管機關申請補辦公開發行並申請上市交易。
(7)其它：本次私募普通股之內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事宜及其他未盡事宜，如遇法令變更、因主管機關指示修正或客觀環境因素變更而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。另為配合本次以私募方式辦理現金增資發行普通股，授權本公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件。
(三) 敬請討論。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：68,996,382 權 (含以電子方式行使表決權數
6,501,504 權)

`決議：投票表決通過。表決結果如下：` `表決時出席股東表決權數：68,996,382` `6,501,504 權)`	`權 (含以電子方式行使表決`
`表決結果`	`占出席股東表決權數%`
`贊成權數65,106,759 權` `(含以電子方式行使表決權數2,611,881 權)`	`94.36%`
`反對權數808,467 權` `(含以電子方式行使表決權數808,467 權)`	`1.17%`
`無效權數0 權` `(含以電子方式行使表決權數0 權)`	`0.00%`
`棄權/未投票權數3,081,156 權` `(含以電子方式行使表決權數3,081,156 權)`	`4.46%`

第二案：                                                (董事會 提)
案由：修訂「公司章程」案。

說明：(一) 為配合法令規定及公司未來發展，擬修訂本公司「公司章程」。 (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件七。
(三) 敬請討論。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：68,996,382 權 (含以電子方式行使表決權數
6,501,504 權)

`表決結果`	`占出席股東表決權數%`
`贊成權數65,740,795 權` `(含以電子方式行使表決權數3,245,917 權)`	`95.28%`
`反對權數174,434 權` `(含以電子方式行使表決權數174,434 權)`	`0.25%`
`無效權數0 權` `(含以電子方式行使表決權數0 權)`	`0.00%`
`棄權/未投票權數3,081,153 權` `(含以電子方式行使表決權數3,081,153 權)`	`4.46%`

`陸、選舉事項`

案由：改選董事案。                                        (董事會 提)

說明：(一)本公司現任董事之任期原於民國114 年6 月13 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。
(二)依本公司公司章程第十八條規定，本次應選董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度。
(三)新任董事任期三年，自民國114 年6 月26 日至民國117 年6 月25 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止，「董事侯選人名單」請參閱附件八。
(四) 本次選舉依本公司「董事選舉程序」為之。
(五)敬請選舉。

`選舉結果：本公司第十四屆董事(含獨立董事)當選名單及權數如下：`

`職稱`	`戶號/身份證字號`	`姓名`	`當選權數`
`董事`	`00000001`	`洪煥青`	`66,343,306`
`董事`	`00000015`	`吳文祥`	`65,635,106`
`董事`	`00000006`	`張文桐`	`65,490,650`
`董事`	`H12084****`	`謝仁乾`	`65,360,747`
`董事`	`00000254`	`許嘉宏`	`65,358,270`
`董事`	`00000086`	`盧國樑`	`65,343,237`
`獨立董事`	`00000081`	`林治政`	`64,899,387`
`獨立董事`	`00011491`	`方雪珍`	`64,899,386`
`獨立董事`	`F22312****`	`張淑娟`	`64,891,362`

`柒、其他議案`

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。           (董事會 提)
說明：(一)依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內
之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制。
(三) 擬提請解除新任董事及其代表人競業限制內容，請參閱附件九。 (四)敬請討論。

`決議：投票表決通過。表決結果如下：`

表決時出席股東表決權數：68,996,382 權 (含以電子方式行使表決權數 6,501,504 權)

`表決結果`	`占出席股東表決權數%`
`贊成權數65,649,399 權` `(含以電子方式行使表決權數3,154,521 權)`	`95.14%`
`反對權數41,341 權` `(含以電子方式行使表決權數41,341 權)`	`0.05%`
`無效權數0 權` `(含以電子方式行使表決權數0 權)`	`0.00%`
`棄權/未投票權數3,305,642 權` `(含以電子方式行使表決權數3,305,642 權)`	`4.79%`

捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

本次股東會各項議案均無股東提問。

  玖、散會(上午十時二十七分) ，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

【附件一】

`谷崧精密工業股份有限公司營業報告書`

一、113年度營業報告書

`(一)營運計劃實施成果：`

回顧113年度，全球通膨問題逐漸減緩，美國也展開降息循環，許多消費性電子產品
的需求逐漸恢復成長，谷崧今年營收也出現成長，雖持續縮減規模，營收提升之下，本
業虧損逐步縮減，同時公司積極清理閒置設備及轉投資，使113年度出現多年來首度獲
利，民國114年全球景氣保守，公司穩健經營尋找機會，公司經營團隊將更努力經營，回
饋股東。

`(二)預算執行情形：`

本公司於113年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

`(三)財務收支及獲利能力分析：單位：新台幣仟元`

`項目`	`113年度`	`112年度`	`增減(%)`
`營業收入`	3,136,753	2,637,304	18.94
`營業成本`	2,839,924	2,408,912	17.89
`營業毛利`	296,829	228,392	29.96
`營業費用`	360,410	365,054	(1.27)
`營業利益`	(63,581)	(136,662)	NA
`營業外收入及支出`	85,757	96,244	(10.90)
`稅前淨利`	22,176	(40,418)	NA
`稅後淨利`	21,391	(40,512)	NA

`項目`	`113年度`	`112年度`
`資產報酬率（％）`	`1.15`	`(0.69)`
`權益報酬率（％）`	`1.16`	`(2.08)`
`營業利益占實收資本比率（％）`	`(5.23)`	`(11.23)`
`稅前純益占實收資本比率（％）`	`1.82`	`(3.32)`
`純益率（％）`	`0.68`	`(1.54)`
`每股盈餘（元）`	`0.17`	`(0.36)`

`(四)研究發展狀況：`

本公司持續深耕塑膠表面處理技術，成功量產雙色雙料IMD成形、模具自動化加工、成形自動裁切排列、結合NMT相關應用以結合原塑膠產品、皮革黑紋及PU手感漆的表面噴塗、全自動貼膜、全自動植入板金、NMT結合陶瓷塑膠、空氣轉印、漸變塗裝、多種材 、 質成型濺鍍製程、PCR材料導入等等，提供客戶更多樣的選擇。

二、114年度營運計畫概要

(一)經營方針：
強化研發生產，調整產品組合，開發具利基性的產品線。
垂直延伸核心技術，整合上下游領域，提供客戶完整的解決方案。
平行擴大產品廣度，提升經濟規模，並透過組織整合降低生產及管理成本。
加強風險意識，嚴控庫存及應收帳款。
(二)預期銷售數量及其依據：

本公司業務部門依據市場未來景氣之預期，預計114年度銷售數量如下：

	`單位：仟件`
`商品別`	`銷量`
`塑膠零組件製品`	`334,252`

本公司為 3C 產業專業零組件之製造廠商，民國 114 年之預計產品銷售量係參酌市場景氣變化及業務部門接單情形而定。

`(三)重要之產銷政策：`

積極配合國際大廠之新產品開發，以滿足客戶需求及市場趨勢。
積極開發利基產品，集中生產擺脫同業殺價競爭。
持續投資研發，以優異的模具開發能力與製程技術，創造最佳的市場區隔。

`三、未來公司發展策略`

展望民國114年，全球電子產業因為產品成熟，中美貿易大戰可能再起，同時大陸供應
鏈崛起，台灣廠商面臨的壓力更是日趨沉重，以目前產品生命周期越來越短及朝向整合的
方向演進來看，具備彈性及垂直整合程度較佳的公司將有較好的機會獲利，本公司將秉持
勤勉專注、積極創新之精神，除繼續深耕塑膠及金屬材質之零組件，亦希望開發非3C產品
領域以分散風險，以垂直整合之成本優勢、齊全之技術方案及經驗豐富的專業人才，提供
客戶需要的完整服務，創造品質優異、服務滿意、技術創新及製程持續改善的競爭優勢。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

今年整體產業庫存壓力稍有解除，但大陸的勞動、環保法令及經營環境對企業越來越嚴
苛，外加中美貿易大戰供應商被迫逐漸外移至東南亞等國，更讓台商面臨極大的壓力，這些
因素依然嚴峻，但也是鞭策企業持續朝向多元化發展及自我提昇的契機，谷崧將以多年來穩
健經營的經驗，持續加強垂直整合的布局，期許自己重新找到新的利基，保持穩健經營。

面對未來，本公司全體同仁仍將全力以赴，達成各位股東對我們的期望，也讓我們的
股東價值再成長，最後敬祝大家

身體健康，萬事如意

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負責人：                    經理人：                      主辦會計：

【附件二】

谷崧精密工業股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國113 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案等，其中113 年度
財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠及王攀發會計師查核竣事並出具查核報
告。上述113 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無
不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司114 年股東常會

                              谷崧精密工業股份有限公司

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                                   審計委員會召集人：吳燈燦

中華民國114年3月13日

10 -

【附件三】

`永續發展推動執行情形報告。`

`本次報告永續發展實務守則執行情形區分為：`

一.發展永續環境之與執行情形
二.維護社會公益之遵循與執行情形

`發展永續環境之項目，谷崧持續遵循情形如下：`

1.生產通過RoHS 認證之產品並透過測試持續確認產品符合認證標準。
2.各廠區持續執行夏日空調之使用溫度限制，為節能減碳及溫室氣體減量貢獻心力。
3.產品包裝材料進行紙箱、定數盒回收再利用，本年度回收率約78.41%，與112 年比較減幅為7.06%，原因為出口產品無法回收包材;部分客戶產品周轉率較低造成。
4.112 年10 月27 日通過ISO14001 續評。

維護社會公益之項目，谷崧具體實施情況:

1.持續遵循 RBA 責任商業聯盟，不雇用未成年工、不進行性別歧視等要求，113 年計對人權保障開立課程如防止強迫勞動、女職工勞動保護等合計開課64 堂，時數123 小時，授課人數683 人，總教育時數共1,179 小時。
2.持續對外宣告與執行不使用衝突礦產，持續推動要求供應商不使用衝突礦產。
3.重視員工健康情形，除每年辦理員工健康檢查外，定期進行教育訓練讓員工重視職業安全衛生。
4.谷崧慈善基金會關懷弱勢，本年度救助金額為289 萬餘元。
11 -

`113 年度董事個別酬金細目表單位：新台幣仟元、仟股、% 【附件四】`

`職稱`	`姓名`	`董事酬金`	`董事酬金`	`董事酬金`	`董事酬金`	`董事酬金`	`董事酬金`	`董事酬金`	`董事酬金`	`A、B、 C 及D 等四項總額及占稅` `後淨損之比例(註10)`	`A、B、 C 及D 等四項總額及占稅` `後淨損之比例(註10)`	`A、B、 C 及D 等四項總額及占稅` `後淨損之比例(註10)`	`A、B、 C 及D 等四項總額及占稅` `後淨損之比例(註10)`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`兼任員工領取相關酬金`	`A、B、C、D、E、F 及G 等七項總` `額及占稅後淨損之比例 (註10)`	`A、B、C、D、E、F 及G 等七項總` `額及占稅後淨損之比例 (註10)`	`A、B、C、D、E、F 及G 等七項總` `額及占稅後淨損之比例 (註10)`	`A、B、C、D、E、F 及G 等七項總` `額及占稅後淨損之比例 (註10)`	`領取` `來自` `子公` `司以` `外轉` `投資` `事業` `或母` `公司` `酬金`
		`報酬(A)` `(註2)`		`退職退` `休金` `(B)`		`董事酬` `勞(C)` `(註3)`		`業務執行` `費用(D)` `(註4)`						`薪資、獎金及特支` `費等(E) (註5)`		`退職退休金(F)`		`員工酬勞(G)` `(註6)`
		`本` `公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司` `(註7)`	`本` `公` `司`	`財務` `報告` `內所` `有公` `司` `(註7)`	`本` `公` `司`	`財務` `報告` `內所` `有公` `司` `(註7)`	`本` `公` `司`	`財務` `報告` `內所` `有公` `司` `(註7)`	`本公司`		`財務報告內所` `有公司`		`本公司`	`財務報` `告內所` `有公司` `(註7)`	`本公` `司`	`財務報` `告內所` `有公司` `(註7)`	`本公司`		`財務報告內` `所有公司` `(註7)`		`本公司`		`財務報告內所有` `公司(註7)`
										`總額`	`比例%`	`總額`	`比例%`					`現金` `金額`	`股票` `金額`	`現金` `金額`	`股票` `金額`	`總額`	`比例%`	`總額`	`比例%`
`董事長`	`洪煥青`	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0	0.0000	537	1,407	0	0	0	0	0	0	537	2.6231	1,407	6.8776	`無`
`副董事長`	`吳文祥`	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0	0.0000	194	194	0	0	0	0	0	0	194	0.9503	194	0.9503	`無`
`董事`	`張文桐`	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0	0.0000	280	280	0	0	0	0	0	0	280	1.3685	280	1.3685	`無`
`董事`	`盧國樑`	0	0	0	0	40	40	25	25	65	0.3177	65	0.3177	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.3177	65	0.3177	`無`
`董事`	`許嘉宏`	0	0	0	0	35	35	0	0	35	0.1711	35	0.1711	1,849	1,849	35	35	20	0	20	0	1,938	9.4742	1,938	9.4742	`無`
`董事`	`謝仁乾`	0	0	0	0	35	35	0	0	35	0.1711	35	0.1711	1,272	2,215	40	40	25	0	25	0	1,371	6.7042	2,314	11.3125	`無`
`獨立` `董事`	`陳銘德`	420	420	0	0	30	30	25	25	475	2.3219	475	2.3219	0	0	0	0	0	0	0	0	475	2.3219	475	2.3219	`無`
`獨立` `董事`	`吳燈燦`	420	420	0	0	30	30	25	25	475	2.3219	475	2.3219	0	0	0	0	0	0	0	0	475	2.3219	475	2.3219	`無`
`獨立` `董事`	`林治政`	420	420	0	0	30	30	25	25	475	2.3219	475	2.3219	0	0	0	0	0	0	0	0	475	2.3219	475	2.3219	`無`
	`合計`	1,260	1,260	0	0	200	200	100	100	1,560	7.6257	1,560	7.6257	4,132	5,945	74	74	44	0	`44`	0	5,811	28.4038	7,624	37.2666	`無`
`1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：` `本公司獨立董事酬金給付政策，除參考同業通常水準支付情形，並考量個人參與與推動所投入的時間，公司近年給予同等職位的報酬、公司財務狀況與經營績效與未來風險之關聯合理性而給予合理報酬，並隨時就實際經營` `狀況及相關法令適討檢討酬金給付政策。` `2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。`

12 -
註 1：董事姓名應分別列示。
註 2：最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註 3：最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註 4：最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註 5：最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
註 6：最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。
註 7：合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註 9：合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。 b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I 欄，並
- 將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。
13 -

【附件五】

`會計師查核報告`

`谷崧精密工業股份有限公司公鑒：`

`查核意見`

谷崧精密工業股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達谷崧精密工業股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

`查核意見之基礎`

  本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之
責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計
師職業道德規範，與谷崧精密工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該
規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本
會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對谷崧精密工業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

14 -

茲對谷崧精密工業股份有限公司民國 113 年度個體財報報表之關鍵查核事項敍明如下：

`關鍵查核事項：多角貿易之銷貨真實性`

谷崧精密工業股份有限公司民國 113 年度營業收入 994,345 仟元。基於對財務報表重大性之考量及審計準則對收入認列預設為顯著風險，本會計師將谷崧精密工業股份有限公司透過中國地區生產據點生產完成，直接出貨給客戶之多角貿易型態銷貨收入列為關鍵查核事項。請參閱個體財務報告附註四及十九。

  針對上述重要事項，本會計師執行主要查核程序如下：

瞭解、評估並測試與收入認列相關之內部控制制度設計及執行之有效性。
取得民國 113 年度多角貿易銷貨收入明細，抽核其相關交易之原始訂單及出貨單等相關文件，並與入帳金額核對；並抽核華南地區實體出貨之紀錄與相關憑據，以確認收入之真實性。
取得多角貿易期後銷貨退回明細，抽核其銷貨退回相關憑證並檢視退貨原因。

`管理階層與治理單位對個體財務報表之責任`

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估谷崧精密工業股
份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之
採用，除非管理階層意圖清算谷崧精密工業股份有限公司或停止營業，或
除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

  谷崧精密工業股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財
務報導流程之責任。

`會計師查核個體財務報表之責任`

  本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有
導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理
確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體
財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實

15 -

表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之
經濟決策，則被認為具有重大性。

  本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師
亦執行下列工作：

辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對谷崧精密工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使谷崧精密工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致谷崧精密工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
對於谷崧精密工業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成谷崧精密工業股份有限公司查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通
16 -

所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措
施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對谷崧精密工業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計 師謝明忠會 計 師王攀發

金融監督管理委員會核准文號 金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第1000028068號 金管證審字第1100356048號

中 華 民 國 1 1 4  年 3  月 1 3  日

17 -

`會計師查核報告`

谷崧精密工業股份有限公司 公鑒：

`查核意見`

谷崧精密工業股份有限公司及子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達谷崧精密工業股份有限公司及子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

`查核意見之基礎`

  本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之
責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計
師職業道德規範，與谷崧精密工業股份有限公司及子公司保持超然獨立，
並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核
報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見
之基礎。

`關鍵查核事項`

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對谷崧精密工業股份有限公司及子公司民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對谷崧精密工業股份有限公司及子公司民國 113 年度合併財報報表之關鍵查核事項敍明如下：關鍵查核事項：多角貿易之銷貨真實性

18 -

谷崧精密工業股份有限公司及子公司民國 113 年度合併營業收入為 3,136,753 仟元。基於對財務報表重大性之考量及審計準則對收入認列預設為顯著風險，本會計師將谷崧精密工業股份有限公司透過中國地區生產據點生產完成，直接出貨給客戶之多角貿易型態銷貨收入列為關鍵查核事項。請參閱合併財務報告附註四及二二。

  針對上述重要事項，本會計師執行主要查核程序如下：

瞭解、評估並測試與收入認列相關之內部控制制度設計及執行之有效性。
取得民國 113 年度多角貿易銷貨收入明細，抽核其相關交易之原始訂單及出貨單等相關文件，並與入帳金額核對；並抽核華南地區實體出貨之紀錄與相關憑據，以確認收入之真實性。
取得多角貿易期後銷貨退回明細，抽核其銷貨退回相關憑證並檢視退貨原因。

`其他事項`

谷崧精密工業股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督
管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及
解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關
之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不
實表達。

  於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估谷崧精密工業股
份有限公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會
計基礎之採用，除非管理階層意圖清算谷崧精密工業股份有限公司及子公
司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

  谷崧精密工業股份有限公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負
有監督財務報導流程之責任。

19 -

`會計師查核合併財務報表之責任`

  本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有
導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理
確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併
財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實
表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之
經濟決策，則被認為具有重大性。

  本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師
亦執行下列工作：

辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對谷崧精密工業股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使谷崧精密工業股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致谷崧精密工業股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。
20 -

  本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以
及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
  本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之
人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通
所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措
施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對谷崧精密工業股份有限公司及子公司民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計 師謝明忠

會 計 師王攀發

金融監督管理委員會核准文號 金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第1000028068號 金管證審字第1100356048號

中 華 民 國 1 1 4  年 3  月 1 3  日

21 -

【附件六】

`谷崧精密工業股份有限公司`

`個體資產負債表`

民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

`代` `碼` 1100 1120 1136 1170 1180 1200 1220 130X 1479 11XX 1517 1550 1600 1780 1915 15XX 1XXX `代` `碼` 2130 2170 2180 2213 2219 2250 2300 21XX 2570 2640 25XX 2XXX 3110 3200 3350 3490 3XXX	`資` `產` `流動資產` `現金及約當現金（附註六及二三）` `透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動` `（附註七及二三）` `按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註八及二三）` `應收帳款（附註九、十八及二三）` `應收帳款－關係人（附註九、十八、二三及二四）` `其他應收款（附註九、二三及二四）` `本期所得稅資產（附註二十）` `存貨（附註十）` `其他流動資產` `流動資產總計` `非流動資產` `透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動` `（附註七及二三）` `採用權益法之投資（附註十一）` `不動產、廠房及設備（附註十二及二四）` `無形資產` `預付設備款` `非流動資產總計` `資產總計` `負` `債` `及` `權` `益` `流動負債` `合約負債－流動（附註十八）` `應付帳款－非關係人（附註十三及二三）` `應付帳款－關係人（附註十三、二三及二四）` `應付設備款（附註二三）` `其他應付款－其他（附註十四、二三及二四）` `負債準備－流動（附註十五）` `其他流動負債` `流動負債總計` `非流動負債` `遞延所得稅負債（附註二十）` `淨確定福利負債（附註十六）` `非流動負債總計` `負債總計` `權益（附註十七）` `股本` `普` `通` `股` `資本公積` `未分配盈餘（待彌補虧損）` `其他權益` `權益總計` `負債與權益總計`		113`年`12`月`31`日`	113`年`12`月`31`日`	`％` 14 1 - 18 - - - - - 33 1 62 4 - - 67 100 - 10 9 - 1 - - 20 1 - 1 21 53 56 1 31) 79 100		112`年`12`月`31`日`	112`年`12`月`31`日`
		`金`	`額` $ 314,907 21,725 8,700 414,601 23 4,562 2,211 3,983 206 770,918 9,180 1,433,581 90,799 2,037 133 1,535,730 $ 2,306,648 $ 1,170 233,120 218,285 728 14,147 1,658 2 469,110 6,730 2,299 9,029 478,139 1,216,622 1,295,956 28,218 712,287) 1,828,509 $ 2,306,648			`金`			`％`
		(		(				8 2 9 11 - - - - - 30 - 65 5 - - 70 100 - 8 8 - 1 - - 17 - 1 1 18 55 64 ( 2 ) (35) 82 100

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董事長：洪煥青 經理人：張文桐

會計主管：許嘉宏

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22 -

`谷崧精密工業股份有限公司`

`個體綜合損益表`

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘（虧損）為元

`代` `碼` 4000 `營業收入淨額（附註十八及` `二四）` 5000 `營業成本（附註十、十九及` `二四）` 5900 `營業毛利` `營業費用（附註九及十九）` 6100 `推銷費用` 6200 `管理費用` 6300 `研究發展費用` 6450 `預期信用減損（損失）` `回升利益` 6000 `營業費用合計` 6900 `營業淨利（損）` `營業外收入及支出（附註十` `九及二四）` 7100 `利息收入` 7020 `其他利益` 7070 `採用權益法之子公司損` `益份額` 7000 `營業外收入及支出` `合計` 7900 `稅前淨利（損）` 7950 `所得稅費用（附註二十）` 8200 `本年度淨利（損）`		113`年度`
	`金`

（接次頁）

23 -

`（承前頁）`

113`年度` `代` `碼` `金` `額` `其他綜合損益（附註十六及` `十七）` 8310 `不重分類至損益之項` `目：` 8311 `確定福利計畫之再` `衡量數` $ 7,761 8316 `透過其他綜合損益` `按公允價值衡量` `之權益工具投資` `未實現評價損益` ( 7,111 ) 8360 `後續可能重分類至損益` `之項目：` 8361 `國外營運機構財務` `報表換算之兌換` `差額` 63,569 8300 `本年度其他綜合損` `益稅後淨額` 64,219 8500 `本年度綜合損益總額` $ 84,676 `每股盈餘（虧損）` `（附註二一）` `來自繼續營業單位` 9710 `基本` $ 0.17 9810 `稀釋` $ 0.17	113`年度`	`％` 1 ( 1 ) 7 7 9	112`年度`
			`金` `額` $ 573 ( 11,679 ) ( 20,888) ( 31,994) ($ 76,209) ($ 0.36) ($ 0.36)	`％`
				- ( 1 ) ( 3) ( 4) ( 9)

董事長：洪煥青 經理人：張文桐 會計主管：許嘉宏

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24 -

谷崧精密工業股份有限公司個體權益變動表民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

	`民`	`國`	113 `年及`112	`年`1 `月`1 `日至`12 `月`	31 `日`
`代碼` `A1` `112 年1 月1 日餘額` `C11 資本公積彌補虧損` `C15 資本公積配發現金股利` `C17 行使歸入權所獲利益` `D1` `112 年度淨損` `D3` `112 年度稅後其他綜合損益` `D5` `112 年度綜合損益總額` `Z1` `112 年12 月31 日餘額` `C11 資本公積彌補虧損` `C15 資本公積配發現金股利` `D1` `113 年度淨利` `D3` `113 年度稅後其他綜合損益` `D5` `113 年度綜合損益總額` `Z1` `113 年12 月31 日餘額`	`股`		`本` `通` `股` `$1,216,622` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `1,216,622` `-` `-` `-` `-` `-` `$1,216,622`	`資` `本` `公` `積` `$1,806,253` `( 259,881)` `( 121,662)` `52` `-` `-` `-` `1,424,762` `(` `43,642)` `(` `85,164)` `-` `-` `-` `$1,295,956`	`保` `留` `盈` `餘` `待彌補虧損` `($ 259,881)` `259,881` `-` `-` `(` `44,215)` `573` `(` `43,642)` `(` `43,642)` `43,642` `-` `20,457` `7,761` `28,218` `$ 28,218`	`其` `他` `權`	`單位：新台幣仟元` `益` `項` `目` `透過其他綜合` `損益按公允價值` `衡量之金融資產` `未實現損益權` `益` `總` `額` `($ 102,772)` `$2,026,816` `-` `-` `-` `( 121,662)` `-` `52` `-` `(` `44,215)` `(` `11,679)` `(` `31,994)` `(` `11,679)` `(` `76,209)` `(` `114,451 )` `1,828,997` `-` `-` `-` `(` `85,164)` `-` `20,457` `(` `7,111)` `64,219` `(` `7,111)` `84,676` `($ 121,562)` `$1,828,509`
						`國外營運機構` `財務報表換算` `之兌換差額` `($ 633,406)` `-` `-` `-` `-` `(` `20,888)` `(` `20,888)` `(` `654,294 )` `-` `-` `-` `63,569` `63,569` `($ 590,725)`
	`股數（仟股）` `121,662` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `121,662` `-` `-` `-` `-` `-` `121,662`	`普`
								`$2,026,816` `-` `( 121,662)` `52` `(` `44,215)` `(` `31,994)` `(` `76,209)` `1,828,997` `-` `(` `85,164)` `20,457` `64,219` `84,676` `$1,828,509`

董事長：洪煥青

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經理人：張文桐

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會計主管：許嘉宏

25 -

`谷崧精密工業股份有限公司個體現金流量表`

`民國113 年及112 年1 月1 日至12 月31 日`

單位：新台幣仟元

`代` `碼` `營業活動之現金流量` A10000 `本年度稅前淨利（損）` A20010 `收益費損項目` A20100 `折舊費用` A20200 `攤銷費用` A20300 `預期信用減損損失（迴轉利益）` A21200 `利息收入` A21300 `股利收入` A22400 `採用權益法認列之子公司損益` `份額` A22500 `處分不動產、廠房及設備利益` A22600 `不動產、廠房及設備減損損失` A23200 `處分採用權益法之投資損失` A23700 `存貨跌價回升利益` A24100 `未實現外幣兌換（利益）損失` A30000 `營業資產及負債之淨變動數` A31150 `應收帳款` A31180 `其他應收款` A31200 `存貨` A31240 `其他流動資產` A32125 `合約負債－流動` A32130 `應付票據` A32150 `應付帳款` A32180 `其他應付款項` A32200 `負債準備` A32230 `其他流動負債` A32240 `淨確定福利負債` A33000 `營運（流出）產生之現金` A33100 `收取之利息` A33200 `收取之股利` A33500 `支付之所得稅` AAAA `營業活動之淨現金流（出）入`	113`年度` $ 21,242 6,759 1,151 302 ( 14,322 ) ( 588 ) 24,374 ( 3,020 ) 542 11,481 ( 910 ) ( 53 ) ( 169,372 ) 491 2,954 604 1,155 - 84,967 ( 1,161 ) ( 459 ) 2 ( 900) ( 34,761 ) 14,431 588 ( 1,321) ( 21,063)	112`年度`
		( $ 44,121 ) 9,352 1,052 ( 93 ) ( 10,795 ) ( 643 ) 56,253 ( 1,071 ) - - ( 1,400 ) 3,292 ( 52,982 ) 60 6,252 1,430 ( 2,559 ) ( 525 ) 61,815 ( 1,507 ) 223 ( 4 ) ( 513) 23,516 10,298 643 ( 828) 33,629

（接次頁）

26 -

`（承前頁）`

`代` `碼` `投資活動之現金流量` B00040 `取得按攤銷後成本衡量之金融資產` B00050 `處分按攤銷後成本衡量之金融資產` B02300 `處分子公司之淨現金流入` B02400 `採用權益法之被投資公司減資退回` `股款` B02700 `購置不動產、廠房及設備` B02800 `處分不動產、廠房及設備價款` B07100 `預付設備款增加` B04500 `購置無形資產` BBBB `投資活動之淨現金流入` `籌資活動之現金流量` C04500 `資本公積發放現金` C09900 `行使歸入權` CCCC `籌資活動之淨現金流出` EEEE `本年度現金及約當現金淨增加` E00100`年初現金及約當現金餘額` E00200`年底現金及約當現金餘額`	113`年度` $ - 187,605 48,203 - ( 1,051 ) 4,547 ( 123 ) ( 1,454) 237,727 ( 85,164 ) - ( 85,164) 131,500 183,407 $ 314,907	112`年度`
		( $ 81,421 ) 105,836 - 91,185 ( 5,338 ) 1,295 - ( 1,632) 109,925 ( 121,662 ) 52 (121,610) 21,944 161,463 $ 183,407

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董事長：洪煥青 經理人：張文桐 會計主管：許嘉宏

27 -

`谷崧精密工業股份有限公司及子公司合併資產負債表`

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

`民國`113 `年及`112 `年`1	2 `月`	31 `日`	31 `日`
`代` `碼` `資` `產` `流動資產` 1100 `現金及約當現金（附註六及二七）` 1110 `透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及二七）` 1120 `透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註八及` `二七）` 1136 `按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九及二七）` 1150 `應收票據淨額（附註十、二二及二七）` 1170 `應收帳款－非關係人（附註十、二二及二七）` 1180 `應收帳款－關係人（附註十、二二、二七及二八）` 1200 `其他應收款（附註十及二七）` 1220 `本期所得稅資產（附註二四）` 130X `存貨（附註十一）` 1410 `預付款項` 1476 `其他金融資產－流動（附註二七及二九）` 1479 `其他流動資產（附註十六）` 11XX `流動資產總計` `非流動資產` 1517 `透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八` `及二七）` 1600 `不動產、廠房及設備（附註十三）` 1755 `使用權資產（附註十四）` 1780 `無形資產（附註十五）` 1915 `預付設備款` 1990 `其他非流動資產－其他（附註十及十六）` 15XX `非流動資產總計` 1XXX `資產總計` `代` `碼` `負` `債` `及` `權` `益` `流動負債` 2130 `合約負債－流動（附註二二）` 2170 `應付帳款（附註十七及二七）` 2213 `應付設備款（附註二七）` 2219 `其他應付款－其他（附註十八及二七）` 2250 `負債準備－流動（附註十九）` 2280 `租賃負債－流動（附註十四及二七）` 2399 `其他流動負債` 21XX `流動負債總計` `非流動債` 2570 `遞延所得稅負債（附註二四）` 2580 `租賃負債－非流動（附註十四及二七）` 2640 `淨確定福利負債（附註二十）` 2670 `其他非流動負債－其他（附註十八）` 25XX `非流動負債總計` 2XXX `負債總計` `歸屬於本公司業主之權益（附註二一）` `股本` 3110 `普` `通` `股` 3200 `資本公積` 3350 `未分配盈餘（待彌補虧損）` 3400 `其他權益` 31XX `本公司業主權益總計` 36XX `非控制權益（附註二一）` 3XXX `權益總計` `負債與權益總計` `董事長：洪煥青` `經理人：張文桐`		113`年`12`月`31`日`		`單位：新台幣仟元` 112`年`12`月`31`日` `％` `金` `額` `％` 17 $ 457,249 15 2 58,415 2 1 30,006 1 1 214,728 7 1 66,072 2 36 832,993 28 - 5 - 1 27,376 1 - 890 - 9 253,178 8 2 50,481 2 - 354 - - 21 - 70 1,991,768 66 - 8,010 - 17 648,365 22 11 288,279 10 - 10,454 - 1 24,365 1 1 30,596 1 30 1,010,069 34 100 $ 3,001,837 100 - $ 13,108 - 23 489,710 16 - 13,653 1 11 304,657 10 - 12,669 - 3 85,044 3 - - - 37 918,841 30 - 5,945 - 9 203,312 7 - 10,960 1 - 8,564 - 9 228,781 8 46 1,147,622 38 36 1,216,622 41 38 1,424,762 47 1 ( 43,642 ) ( 1 ) 21) ( 768,745) ( 26) 54 1,828,997 61 - 25,218 1 54 1,854,215 62 100 $ 3,001,837 100 `會計主管：許嘉宏`		`單位：新台幣仟元` 112`年`12`月`31`日`
	`金`	`額` $ 564,020 80,604 21,725 51,321 27,688 1,226,018 - 29,914 2,211 313,872 58,058 261 10 2,375,702 9,180 585,258 375,172 9,487 27,592 31,664 1,038,353 $ 3,414,055 $ 6,303 770,386 15,908 383,199 11,183 90,742 2 1,277,723 6,730 290,458 2,299 8,336 307,823 1,585,546 1,216,622 1,295,956 28,218 712,287) 1,828,509 - 1,828,509 $ 3,414,055			`金`			`％`
	(		(				( (	15 2 1 7 2 28 - 1 - 8 2 - - 66 - 22 10 - 1 1 34 100 - 16 1 10 - 3 - 30 - 7 1 - 8 38 41 47 1 ) 26) 61 1 62 100

28 -

`谷崧精密工業股份有限公司及子公司合併綜合損益表`

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘（虧損）為元

`代` `碼` 4000 `營業收入淨額（附註二二、二` `八及三三）` 5000 `營業成本（附註十一、二三及` `二八）` 5900 `營業毛利` `營業費用（附註二三）` 6100 `推銷費用` 6200 `管理費用` 6300 `研究發展費用` 6450 `預期信用減損（損失）迴` `轉利益` 6000 `營業費用合計` 6900 `營業淨損` `營業外收入及支出（附註二三` `及二八）` 7100 `利息收入` 7020 `其他利益及損失` 7210 `處分不動產、廠房及設備` `利益` 7050 `財務成本` 7060 `採用權益法之關聯企業` `損益份額` 7000 `營業外收入及支出` `合計`	113`年度`
	`金` `額` $ 3,136,753 (2,839,924) 296,829 ( 94,591 ) ( 258,223 ) ( 4,020 ) ( 3,576) ( 360,410) ( 63,581) 18,190 85,455 969 ( 18,857 ) - 85,757

（接次頁）

29 -

`（承前頁）`

		`112年度`
`金`		`額` `40,418)` `94)` `40,512)` `573` `11,679)` `21,492)` `32,598)` `73,110)` `44,215)` `3,703` `40,512)` `76,209)` `3,099` `73,110)` `0.36)` `0.36)`	`％`
`($` `(` `(` `(` `(` `(` `($` `($` `($` `($` `($` `($` `($`			`(` `2)` `-` `(` `2)` `-` `-` `(` `1)` `(` `1)` `(` `3)` `(` `2)` `-` `(` `2)` `(` `3)` `-` `(` `3)`
	`$`
	`$`
	`$`

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董事長：洪煥青         經理人：張文桐      會計主管：許嘉宏

30 -

`谷崧精密工業股份有限公司及子公司合併權益變動表`

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

`歸` `屬`		`司`	`業` `主`	`非控制權益` `$` `22,119` `-` `-` `-` `3,703` `(` `604)` `3,099` `25,218` `-` `-` `934` `(` `245)` `689` `(` `25,907)` `$` `-`	`權` `益` `總` `額`
`股`		`保` `留` `盈` `餘` `未分配盈餘` `( $ 259,881 )` `259,881` `-` `-` `(` `44,215 )` `573` `(` `43,642)` `(` `43,642 )` `43,642` `-` `20,457` `7,761` `28,218` `-` `$` `28,218`	`其` `他` `權`
`股數（仟股）` `121,622` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `121,622` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `121,622`	`金`
				`(` `(` `(`	`$2,048,935` `-` `(` `121,662 )` `52` `(` `40,512 )` `(` `32,598)` `(` `73,110)` `1,854,215` `-` `(` `85,164 )` `21,391` `63,974` `85,365` `(` `25,907)` `$1,828,509`

31 -

`谷崧精密工業股份有限公司及子公司`

`合併現金流量表`

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

`代` `碼` `營業活動之現金流量` `A10000` `本年度稅前淨利（損）` `A20010` `收益費損項目` `A20100` `折舊費用` `A20200` `攤銷費用` `A20300` `預期信用減損損失（迴轉利益）` `A20900` `財務成本` `A21200` `利息收入` `A21300` `股利收入` `A22300` `採用權益法之關聯企業損失之` `份額` `A22500` `處分不動產、廠房及設備利益` `A23200` `處分採權益法之投資利益` `A23500` `金融資產減損損失` `A23700` `存貨跌價損失（回升利益）` `A30000` `營業資產及負債之淨變動數` `A31130` `應收票據` `A31150` `應收帳款` `A31180` `其他應收款` `A31200` `存貨` `A31230` `預付款項` `A31240` `其他流動資產` `A32125` `合約負債` `A32130` `應付票據` `A32150` `應付帳款` `A32180` `其他應付款項` `A32200` `負債準備` `A32230` `其他流動負債` `A32240` `淨確定福利負債` `A33000` `營運產生之現金` `A33100` `收取之利息` `A33200` `收取之股利`	`113年度` `$` `22,176` `197,321` `3,103` `3,576` `18,857` `(` `18,190)` `(` `588)` `-` `(` `969)` `-` `14,490` `14,046` `38,384` `(` `397,103)` `(` `17,080)` `(` `77,890)` `(` `7,577)` `11` `(` `6,805)` `-` `280,676` `78,542` `(` `1,486)` `2` `(` `900)` `142,596` `18,162` `588`	`112年度`
		`($` `40,418)` `207,905` `3,382` `(` `9,521)` `22,145` `(` `14,846)` `(` `643)` `134` `(` `12,563)` `(` `154)` `-` `(` `24,731)` `(` `66,072)` `139,639` `33,154` `127,227` `22,147` `(` `21)` `(` `43,820)` `(` `525)` `(` `67,643)` `(` `73,532)` `326` `(` `1,149)` `(` `513)` `199,908` `14,349` `643`

（接次頁）

32 -

`（承前頁）`

代
碼
A33300
支付之利息

A33500
支付之所得稅

AAAA
營業活動之淨現金流入

投資活動之現金流量
B00040
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
B00050
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
B00100
取得透過損益按公允價值衡量之金
融資產
B00200
處分透過損益按公允價值衡量之金
融資產
B01900
處分關聯企業之淨現金流入
B02700
購置不動產、廠房及設備

B02800
處分不動產、廠房及設備價款
B03700
存出保證金增加

B04500
購置無形資產

B06500
其他金融資產增加
B06600
其他金融資產減少
B07100
預付設備款增加

BBBB
投資活動之淨現金流入（出）
籌資活動之現金流量
C03000
存入保證金增加
C03100
存入保證金減少

C04020
租賃負債本金償還

C04500
資本公積發放現金

C05800
非控制權益變動

C09900
行使歸入權

CCCC
籌資活動之淨現金流出

DDDD
匯率變動對現金及約當現金之影響

EEEE
現金及約當現金淨增加（減少）
E00100 年初現金及約當現金餘額

E00200 年底現金及約當現金餘額

董事長：洪煥青
經理人：張文桐 113年度
112年度
($
18,857) ($
22,145)
(
1,321)
(
828)

141,168

191,927

-
(
99,844)

163,407
105,836
(
240,489) (
29,333)
220,449
-
-
2,659
(
23,937) (
14,241)
7,485
20,787
(
1,068) (
1,236)
(
1,840) (
5,198)
-
(
354)
93
-
(
3,227)
(
14,289)

120,873
(
35,213)
-
1,207
(
228)
-
(
89,871) (
84,267)
(
85,164) (
121,662)
(
25,907)
-

-

52
(
201,170)
(
204,670)

45,900
(
12,176)
106,771
(
60,132)

457,249

517,381
$ 564,020
$ 457,249
會計主管：許嘉宏

33 -

`谷崧精密工業股份有限公司`

`『公司章程』修訂前後條文對照表【附件七】`

修訂
條文: 修訂後條文 修訂前條文
說明
第卅條 公司年度如有獲利，應提撥3%-12%為員工酬勞(本項員工酬公司年度如有獲利，應提撥3%-12%為員工酬勞，由董事配合法令
勞數額之5%以上應為基層員工分配酬勞)，由董事會決議以會決議以股票或現金發放，其發放對象得包含符合一定條
與公司實
股票或現金發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬件之從屬公司員工；上開獲利數額，並得提撥不高於3%
務需求修
公司員工；上開獲利數額，並得提撥不高於3%為董事酬勞為董事酬勞以現金發放之。但公司尚有累積虧損時，應預
訂
以現金發放之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補先保留彌補數額。公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅
數額。公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累款、彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈
積虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資餘公積已達資本總額時，得不再提列。並依法令或主管機
本總額時，得不再提列。並依法令或主管機關規定提列或關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積
迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘由未分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案，以發行新股方式為
董事會擬具盈餘分派案，以發行新股方式為之時，應提股之時，應提股東會決議後分派之。
東會決議後分派之。 本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以
本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事或半數之決議，將
三分之二以上董事之出席，及出席董事或半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定
應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方
法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式式為之，並報告股東會。
為之，並報告股東會。 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投
本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等
資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，於上期無累積虧損時，以公司當年度盈餘可分配數
因素，於上期無累積虧損時，以公司當年度盈餘可分配數提撥不低於百分之五十分配股東股利，分配方式得以現金
提撥不低於百分之五十分配股東股利，分配方式得以現金或股票為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之五
或股票為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之五十。 十。

`條文:`		`修訂後條文`	`修訂前條文`	`修訂` `說明`
`第卅三條`		`章程訂立於民國七十八年五月三十一日。` `第一次修正於民國七十八年七月二十日。` `第二次修正於民國八十三年六月十五日。` `第三次修正於民國八十六年十一月二十日。` `第四次修正於民國八十七年二月五日。` `第五次修正於民國八十九年三月二十八日。` `第六次修正於民國八十九年四月十七日。` `第七次修正於民國八十九年五月十五日。` `第八次修正於民國九十一年三月一日。` `第九次修正於民國九十二年七月二十八日。` `第十次修正於民國九十三年三月一日。` `第十一次修正於民國九十三年三月二十九日。` `第十二次修正於民國九十三年四月十二日。` `第十三次修正於民國九十三年四月十九日。` `第十四次修正於民國九十三年五月四日。` `第十五次修正於民國九十四年九月二十日。` `第十六次修正於民國九十六年五月十九日。` `第十七次修正於民國九十七年六月二十八日。` `第十八次修正於民國九十九年六月十四日。` `第十九次修正於民國一零一年六月六日。` `第二十次修正於民國一百零四年六月二日。` `第二十一次修正於民國一百零五年六月六日。` `第二十二次修正於民國一百一零年八月四日。` `第二十三次修正於民國一百一十一年六月十四日。` `第二十四次修正於民國一百一十四年六月二十六日。`	`章程訂立於民國七十八年五月三十一日。` `第一次修正於民國七十八年七月二十日。` `第二次修正於民國八十三年六月十五日。` `第三次修正於民國八十六年十一月二十日。` `第四次修正於民國八十七年二月五日。` `第五次修正於民國八十九年三月二十八日。` `第六次修正於民國八十九年四月十七日。` `第七次修正於民國八十九年五月十五日。` `第八次修正於民國九十一年三月一日。` `第九次修正於民國九十二年七月二十八日。` `第十次修正於民國九十三年三月一日。` `第十一次修正於民國九十三年三月二十九日。` `第十二次修正於民國九十三年四月十二日。` `第十三次修正於民國九十三年四月十九日。` `第十四次修正於民國九十三年五月四日。` `第十五次修正於民國九十四年九月二十日。` `第十六次修正於民國九十六年五月十九日。` `第十七次修正於民國九十七年六月二十八日。` `第十八次修正於民國九十九年六月十四日。` `第十九次修正於民國一零一年六月六日。` `第二十次修正於民國一百零四年六月二日。` `第二十一次修正於民國一百零五年六月六日。` `第二十二次修正於民國一百一零年八月四日。` `第二十三次修正於民國一百一十一年六月十四日。`	`增列修訂` `日期及次` `數。`

-35-

`董事侯選人名單【附件八】`

 董事    董事會提名

				`董事`	`董事會提名`
`序號`	`姓名`	`性別`	`學歷`	`經歷`	`現職`	`持有股數`
`1`	`洪煥青`	`男`	`逢甲大學水利工程系`	`新櫻工業(股)公司廠長` `谷崧精密總經理`	`谷崧精密董事長`	`3,345,792`
`2`	`吳文祥`	`男`	`逢甲大學會計系`	`新櫻工業(股)公司財務經理` `谷崧精密副總經理`	`谷崧精密副董事長`	`3,144,047`
`3`	`張文桐`	`男`	`致理商專企管科`	`新櫻工業(股)公司生管經理` `谷崧精密董事長`	`谷崧精密總經理`	`4,018,147`
`4`	`許嘉宏`	`男`	`台灣大學會計系`	`安侯建業會計師事務所查帳員` `金鼎證券承銷部襄理` `和進電子昆山廠財務經理`	`谷崧精密副總經理`	`144,389`
`5`	`盧國樑`	`男`	`逢甲大學水利工程系`	`台灣世曦工程顧問股份有限公司中區辦事處經理` `財團法人中華顧問工程中區辦事處副理`	`谷崧精密董事` `谷崧社會慈善基金會執行長`	`300,000`
`6`	`謝仁乾`	`男`	`高雄工專工業工程與管理科`	`豐億電子課長` `谷崧精密協理`	`谷崧精密副總經理`	`0`

			`獨立董事`	`董事會提名` `現職` `是否已連續` `擔任三屆獨` `立董事` `持有股數` `無` `否` `15,740` `無` `否` `29,000` `優盛醫學科技股份有限公司財務部副總暨公司治理` `主管` `互宜投資股份有限公司董事` `瑞盛醫學科技股份有限公司董事` `如影優活股份有限公司董事` `佑全藥品股份有限公司董事兼總經理室特助暨公司` `治理主管` `RMJ Corp. LTD 監察人` `尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監察人` `否` `0`	`董事會提名` `現職` `是否已連續` `擔任三屆獨` `立董事` `持有股數` `無` `否` `15,740` `無` `否` `29,000` `優盛醫學科技股份有限公司財務部副總暨公司治理` `主管` `互宜投資股份有限公司董事` `瑞盛醫學科技股份有限公司董事` `如影優活股份有限公司董事` `佑全藥品股份有限公司董事兼總經理室特助暨公司` `治理主管` `RMJ Corp. LTD 監察人` `尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監察人` `否` `0`	`董事會提名` `現職` `是否已連續` `擔任三屆獨` `立董事` `持有股數` `無` `否` `15,740` `無` `否` `29,000` `優盛醫學科技股份有限公司財務部副總暨公司治理` `主管` `互宜投資股份有限公司董事` `瑞盛醫學科技股份有限公司董事` `如影優活股份有限公司董事` `佑全藥品股份有限公司董事兼總經理室特助暨公司` `治理主管` `RMJ Corp. LTD 監察人` `尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監察人` `否` `0`
`序` `號`	`姓名`	`性別` `學歷`	`經歷`	`現職`	`是否已連續` `擔任三屆獨` `立董事`	`持有股數`
`1`	`林治政`	`男逢甲大學水利工` `程系`	`台灣電力公司龍門施工處水路課長`	`無`	`否`	`15,740`
`2`	`方雪珍`	`女台灣大學商學系` `畢業`	`財政部高雄關稅局`	`無`	`否`	`29,000`
`3`	`張淑娟`	`女` `政治大學企管系` `畢業` `恒輝會計師事務` `所簽證會計師`	`優盛醫學科技股份有限公司財務經理` `互宜投資股份有限公司董事` `禾燊醫學科技股份有限公司董事` `禾果醫學科技股份有限公司董事` `瑞盛醫學科技股份有限公司董事` `永安醫學股份有限公司董事` `如影優活股份有限公司董事` `佑全藥品股份有限公司董事兼總經理室特助` `RMJ Corp. LTD 監察人` `尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監察人`	`優盛醫學科技股份有限公司財務部副總暨公司治理` `主管` `互宜投資股份有限公司董事` `瑞盛醫學科技股份有限公司董事` `如影優活股份有限公司董事` `佑全藥品股份有限公司董事兼總經理室特助暨公司` `治理主管` `RMJ Corp. LTD 監察人` `尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監察人`	`否`	`0`

-36-

`【附件九】`

`解除董事及其代表人競業限制明細`

`職稱`	`姓名`	`兼任公司職務`
`董事`	`洪煥青`	`常熟華崧精密工業有限公司董事長` `薩摩亞谷崧工業有限公司董事` `薩摩亞成宜企業有限公司董事` `薩摩亞亨沅企業有限公司董事` `谷崧工業(常熟)有限公司董事長` `財團法人谷崧社會慈善基金會董事長`
`董事`	`吳文祥`	`墾青工業股份有限公司常務董事` `薩摩亞成宜企業有限公司董事` `薩摩亞亨沅企業有限公司董事` `薩摩亞谷崧工業有限公司董事` `谷崧工業(常熟)有限公司監事` `常熟華崧精密工業有限公司監事` `新崧塑膠(東莞)有限公司董事` `財團法人谷崧社會慈善基金會董事` `新浦樂生化科技股份有限公司董事`
`董事`	`張文桐`	`常熟華崧精密工業有限公司董事` `薩摩亞谷崧工業有限公司董事` `薩摩亞成宜企業有限公司董事` `薩摩亞亨沅企業有限公司董事` `谷崧工業(常熟)有限公司董事` `財團法人谷崧社會慈善基金會董事` `新崧塑膠(東莞)有限公司董事長及總經理`
`董事`	`謝仁乾`	`新崧塑膠(東莞)有限公司董事`
`董事`	`許嘉宏`	`谷崧工業(常熟)有限公司董事` `新崧塑膠(東莞)有限公司監事`
`董事`	`盧國樑`	`財團法人谷崧社會慈善基金會執行長`
`獨立董事`	`張淑娟`	`優盛醫學科技股份有限公司財務部副總暨公司治理主管` `互宜投資股份有限公司董事` `瑞盛醫學科技股份有限公司董事` `如影優活股份有限公司董事` `佑全藥品股份有限公司董事兼總經理室特助暨公司治理主管` `RMJ Corp. LTD 監察人` `尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監察人`

AI assistant

Coxon — AGM Information 2025

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谷崧精密工業股份有限公司114 年股東常會議事錄

決議：投票表決通過。表決結果如下：

(三)敬請 承認。

伍、 討論事項

陸、 選舉事項

選舉結果：本公司第十四屆董事(含獨立董事)當選名單及權數如下：

柒、 其他議案

決議：投票表決通過。表決結果如下：

谷崧精密工業股份有限公司 營業報告書

(一)營運計劃實施成果：

(二)預算執行情形：

(三)財務收支及獲利能力分析： 單位：新台幣仟元

(四)研究發展狀況：

(三)重要之產銷政策：

三、未來公司發展策略

永續發展推動執行情形報告。

本次報告永續發展實務守則執行情形區分為：

發展永續環境之項目，谷崧持續遵循情形如下：

113 年度董事個別酬金細目表 單位：新台幣仟元、仟股、% 【附件四 】

會計師查核報告

谷崧精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

查核意見之基礎

關鍵查核事項 ： 多角貿易之銷貨真實性

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

會計師查核個體財務報表之責任

會計師查核報告

查核意見

查核意見之基礎

關鍵查核事項

其他事項

會計師查核合併財務報表之責任

谷崧精密工業股份有限公司

個體資產負債表

谷崧精密工業股份有限公司

個體綜合損益表

（承前頁）

谷崧精密工業股份有限公司 個體現金流量表

民國113 年及112 年1 月1 日至12 月31 日

（承前頁）

谷崧精密工業股份有限公司及子公司 合併資產負債表

谷崧精密工業股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

（承前頁）

谷崧精密工業股份有限公司及子公司 合併權益變動表

谷崧精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

（承前頁）

谷崧精密工業股份有限公司

『公司章程』修訂前後條文對照表 【附件七】

董事侯選人名單 【附件八】

【附件九】

解除董事及其代表人競業限制明細

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`決議：投票表決通過。表決結果如下：`

`(三)敬請承認。`

`伍、討論事項`

`陸、選舉事項`

`選舉結果：本公司第十四屆董事(含獨立董事)當選名單及權數如下：`

`柒、其他議案`

`決議：投票表決通過。表決結果如下：`

`谷崧精密工業股份有限公司營業報告書`

`(一)營運計劃實施成果：`

`(二)預算執行情形：`

`(三)財務收支及獲利能力分析：單位：新台幣仟元`

`(四)研究發展狀況：`

`(三)重要之產銷政策：`

`三、未來公司發展策略`

`永續發展推動執行情形報告。`

`本次報告永續發展實務守則執行情形區分為：`

`發展永續環境之項目，谷崧持續遵循情形如下：`

`113 年度董事個別酬金細目表單位：新台幣仟元、仟股、% 【附件四】`

`會計師查核報告`

`谷崧精密工業股份有限公司公鑒：`

`查核意見`

`查核意見之基礎`

`關鍵查核事項：多角貿易之銷貨真實性`

`管理階層與治理單位對個體財務報表之責任`

`會計師查核個體財務報表之責任`

`會計師查核報告`

`查核意見`

`查核意見之基礎`

`關鍵查核事項`

`其他事項`

`會計師查核合併財務報表之責任`

`谷崧精密工業股份有限公司`

`個體資產負債表`

`谷崧精密工業股份有限公司`

`個體綜合損益表`

`（承前頁）`

`谷崧精密工業股份有限公司個體現金流量表`

`民國113 年及112 年1 月1 日至12 月31 日`

`（承前頁）`

`谷崧精密工業股份有限公司及子公司合併資產負債表`

`谷崧精密工業股份有限公司及子公司合併綜合損益表`

`（承前頁）`

`谷崧精密工業股份有限公司及子公司合併權益變動表`

`谷崧精密工業股份有限公司及子公司`

`合併現金流量表`

`（承前頁）`

`谷崧精密工業股份有限公司`

`『公司章程』修訂前後條文對照表【附件七】`

`董事侯選人名單【附件八】`

`【附件九】`

`解除董事及其代表人競業限制明細`