Coxon — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	5	發言日期	114/03/13	發言時間	14:32:34
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4252153
主旨	114年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/13
說明	1.董事會決議日期:114/03/13 2.股東會召開日期:114/06/26 3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.113年度營業報告書。 2.113年度審計委員會查核報告書。 3.永續發展推動執行情形報告。 4.113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 5.113年度私募普通股辦理情形報告。 6.資本公積發放現金報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.113年度營業報告書及財務報表案。 2.113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1.擬辦理私募普通股案。 2.修訂「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項: 1.改選董事案 9.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/28 12.停止過戶截止日期:114/06/26 13.其他應敘明事項:無

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