Coxon — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/25	發言時間	13:56:35
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4252153
主旨	111年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告書。 2.110年度監察人查核報告。 3.企業社會責任推動執行情形報告。 4.修訂「企業社會責任實務守則」報告。 5.子公司資金貸與超限改善計畫執行情形。 6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案。 2.110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「董事及監察人選舉程序」案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂「背書保證作業程序」案。 6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: 改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項:無

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