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Coxon AGM Information 2021
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110年股東常會各項議案參考資料
股東常會開會時間：中華民國110年6月28日(星期一)上午十時整
股東常會開會地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)
承認事項
第一案： (董事會 提)
案由：一○九年度營業報告書及財務報表案。
說明：(一)本公司一○九年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠及池瑞全會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。
(二)上述財務報表併同營業報告書已送請監察人查核竣事，出具查核報告在案。
(三)一○九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第5~6頁附件一、第11~18頁附件五、第19~32頁附件六。
(四)敬請 承認。
決議：
第二案： (董事會 提)
案由：一○九年度虧損撥補案。
說明：(一)本公司一○九年度虧損撥補表如下：
谷崧精密工業股份有限公司
一○九年度虧損撥補表 單位：新台幣元
| 期初未分配盈餘 | 0 | |
| 加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | 934,845 | |
| 減：本年度稅後淨損 | (403,626,005) | |
| 待彌補虧損 | (402,691,160) | |
| 撥補項目 | ||
| 資本公積彌補虧損 | 402,691,160 | |
| 期末待彌補虧損 | 0 |
負責人：洪煥青 經理人：張文桐 會計主管：許嘉宏
(二)敬請 承認。
決議：
討論事項
第一案： (董事會 提)
案由：修訂「公司章程」案。
說明：(一) 為配合法令規定及公司未來需求，擬修訂本公司「公司章程」。
(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊33~37頁附件七。
(三) 敬請 討論。
決議:
臨時動議
散會