Coxon — AGM Information 2021

Aug 6, 2021

第

一

聯

親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 全虹企業股份有限公司谷崧精密工業股份有限公司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125公司代號:266 證券代號:3607

作業時間： 星期一至星期五 上午9:00∼下午5:00 公車站名：南京建國路口

306,307,604,672,282,292,266,棕9 捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防疫須知 ※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請 股東多加利用「股東e票通」電子投 票行使表決權。如欲出席股東會現 場，貴股東應全程佩戴口罩，並配 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩， 或經連續量測二次體溫有發燒達額 國 內 溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者， 禁止股東進入股東會會場。 郵資已付 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股 東會開會地點，屆時將於「公開資 台北郵局許可證 訊觀測站」之重大訊息公告。 台北字第5 8 0 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期 限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

~~谷~~ 崧

• 委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親 自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持

• 第 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之

• 二 意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分

• 聯 證字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶 號欄內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用 委託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第三聯所示。

※ 洽領紀念品須知※

• (一)紀念品名稱：統一超商咖啡卡(中杯美式)

• (二)紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股 東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得 領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有 不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵 寄，逾期亦不再發放。

• (三)紀念品領取方式：

• 1.股東會當日於會議結束前至會場領取。

• 2.委託徵求人代理出席者，請於第三聯委託書簽 名或蓋章，自110年5月29日起至110年6月18日 止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提前結束 徵求)，洽徵求人稱求場所(詳第五聯)辦理。

• 【徵求股數限1,000股(含)以上】

• 3.採電子方式行使表決權且合格之股東，請於110 年7月8日起至110年7月12日止(例假日除外)， 攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列 印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆 可，至台新銀行股務代理部領取。

~~請由此虛線撕開~~

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266 谷崧精密工業股份有限公司 委 託 書 一、二、 委託人( 股東) 編號 110-266
１１０年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 禁止發現所檢電話 股東戶號 簽名或蓋章
蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月28日舉行 交違舉：
之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 付法， 持有股數
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 現取經○
時間：110年6月28日(星期一)上午十時整 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 金或得及查證二 姓名或名 稱
地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳) 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 其他使用屬實二五 徵 求 人 簽名或蓋章
第 股東戶號： 1.109年度營業報告書及財務報表案。 利益委託者，四七 戶 號
持有股數： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 之書最三
三 股東戶名： 2.109年度虧損撥補案。3.修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 價購，可高給七三 姓名或名 稱
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 委檢予三 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
聯 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代 託附檢。
書具舉 戶 號
理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 行體獎
親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會， 為。事證金十 姓名或名 稱
本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 向集保萬元， 身分證字號或統一編號
谷崧精密工業股份有限公司授權日期 年 月 日 結算檢舉 住 址
徵求場所及人員簽章處：
(
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110.04.21

~~谷崧~~

• 谷崧精密工業股份有限公司110年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國110年6月28日(星期一)上午十時整，假桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)召開本公司110年股東常會。本次會 議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.109年度營業報告書。2.109年度監察人查核報告。3.企業社會責任推動執行情形報告。4.修訂「董事、 監察人暨經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項：

• 第 1.修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：

• 四 https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股 東會相關資料)查詢。

• 聯 四、依公司法第一六五條規定自110年4月30日起至110年6月28日日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台 新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋 章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日至110年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

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• 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

谷崧精密工業股份有限公司董事會

敬啟

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第

五

聯

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指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表， 出席 貴公司一一○年六月 請 二十八日股東常會，依法行 沿 虛 使一切股東權利。 線先 摺 此致 再 撕 谷崧精密工業股份有限公司 法人股東蓋章： 中華民國1 1 0 年 月 日