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Coxon AGM Information 2020
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一○九年股東常會各項議案參考資料
股東常會開會時間：中華民國一○九年六月九日(星期二)上午十時整
股東常會開會地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)
承認事項
第一案： (董事會 提)
案由：一○八年度營業報告書及財務報表案。
說明：(一) 本公司一○八年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所游素環及池瑞全會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。
(二)上述財務報表併同營業報告書已送請監察人查核竣事，出具查核報告在案。
(三)一○八年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊第5~6頁附件一、第9~16頁附件四、第17~30頁附件五。
(四)敬請 承認。
決議：
第二案： (董事會 提)
案由：一○八年度虧損撥補案。
說明：(一)本公司一○八年度虧損撥補表如下：
谷崧精密工業股份有限公司
一○八年度虧損撥補表 單位：新台幣元
| 期初未分配盈餘 | 0 | |
| 減：確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘 | (20,631,292) | |
| 減：本年度稅後淨損 | (566,858,924) | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | (2,719,457) | |
| 待彌補虧損 | (590,209,673) | |
| 撥補項目 | ||
| 法定盈餘公積彌補虧損 | 211,361,237 | |
| 特別盈餘公積彌補虧損 | 354,251,980 | |
| 資本公積彌補虧損 | 24,596,456 | |
| 期末待彌補虧損 | 0 |
負責人：洪煥青 經理人：張文桐 會計主管：許嘉宏
(二)敬請 承認。
決議：
討論事項
第一案： (董事會 提)
案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
說明：(一) 配合法令規定及公司需求，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(二)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊31~35頁附件六。
(三) 敬請 討論。
決議:
第二案： (董事會 提)
案由：修訂「背書保證作業程序」案。
說明：(一) 配合法令規定及公司需求，修訂本公司「背書保證作業程序」。
(二)「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊36~38頁附件七。
(三) 敬請 討論。
決議:
第三案： (董事會 提)
案由：修訂「股東會議事規則」案。
說明：(一) 配合法令規定及公司需求，修訂本公司「股東會議事規則」。
(二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊39~50頁附件八。
(三) 敬請 討論。
決議:
臨時動議
散會