Coxon — AGM Information 2020

Jun 22, 2020

谷 崧

第

一

聯

親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 全虹企業股份有限公司谷崧精密工業股份有限公司股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125公司代號:266 證券代號:3607

作業時間：

星期一至星期五 上午9:00∼下午5:00 公車站名：南京建國路口

306,307,604,672,282,292,266,棕9

捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防疫須知 ※※

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請 股東多加利用「股東e票通」電子投 票行使表決權。如欲出席股東會現 場，貴股東應全程佩戴口罩，並配 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩， 或經連續量測二次體溫有發燒達額 國 內 溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者， 禁止股東進入股東會會場。 郵資已付 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股 東會開會地點，屆時將於「公開資 台北郵局許可證 訊觀測站」之重大訊息公告。 台北字第5 8 0 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期 限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

266 谷崧精密工業股份有限公司股東印鑑卡 股東戶號

一、股東親自出席者，不得以另一部份股 權委託他人代理，委託書與出席簽到 請 卡均簽名或蓋章者，視為親自出席； 股東姓名 但委託書由股東交付徵求人或受託代 蓋 理人者，視為委託出席。 留 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵 身分證字號 存 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 出生年月日 印 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 或設立日期 鑑 ※請檢附身分證正反面影本一份 第 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 法定代理人 二 股東會各項議案之意見。 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號 國籍/註冊地國 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。父、母雙方印鑑。、母雙方印鑑。母雙方印鑑。印鑑。鑑。 聯 欄內填寫身分證字號或統一編號。 (境外投資人必填)人必填)填) 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 電話/手機號碼 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則規定列示。 戶籍地址變更處 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 通訊地址 決權者，應於股東會開會二日前，以 變更處 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 ※台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 決權為準。 範圍內為處理及利用※ 七、委託書格式如第三聯所示。 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10904製版 （未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 請由此虛線撕開

請 股東姓名 蓋 留 身分證字號 存 出生年月日 印 或設立日期 鑑 ※請檢附身分證正反面影本一份 法定代理人 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 國籍/註冊地國 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。父、母雙方印鑑。、母雙方印鑑。母雙方印鑑。印鑑。鑑。 (境外投資人必填)人必填)填) 電話/手機號碼

10904製版

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----- Start of picture text ----- 266 谷崧精密工業股份有限公司 委 託 書 一、二、 委託人( 股東) 編號 109-266１０９年股東常會出席簽到卡 一、茲委託式代替)為本股東代理人，出席本公司109年6月9日舉行之股東君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 禁止發現所檢電話 股東戶號 簽名或蓋章常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 交違舉：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 付法， 持有股數□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 現取經○利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 金得查二 姓名或時間：109年6月9日(星期二)上午十時整 認或贊成。 或及證 名 稱地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳) 1.108年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 其他使用屬實二五 徵 求 人 簽名或蓋章第 股東戶號： 2.108年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 利益委託者，四七 戶 號三 持有股數：股東戶名： 4.修訂「背書保證作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 之價購書，可最高給三七三 姓名或名 稱聯 5.修訂「股東會議事規則」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 委託檢附予檢三。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章書具舉 戶 號二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 行體獎親自出席簽名或蓋章 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 為。事證金五 姓名或名 稱三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 向萬四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 集元 身分證字號或統一編號此 致 保，谷崧精密工業股份有限公司授權日期 年 月 日 結算檢舉 住 址徵求場所及人員簽章處：()----- End of picture text -----

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109.4.12

谷崧

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

谷崧精密工業股份有限公司109年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國109年6月9日(星期二)上午十時整，假桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳餐廳)召開本公司109年 股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.108年度監察人查核報告。3.企業社會責任推動執行情形報 告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「資金

• 第 貸與他人作業程序」案。2.修訂「背書保證作業程序」案。3.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊

• 四 觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」， 輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

聯 四、依公司法第一六五條規定自109年4月11日起至109年6月9日止停止股票過戶。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

  • 「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席，請於委託書上簽名或 蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股 份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月9日至109年6月6日止，請逕登入臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

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• 九、敬請 查照辦理為荷。

  • 此 致

貴股東

谷崧精密工業股份有限公司董事會

敬啟

洽領紀念品須知

• (一)紀念品名稱：個人筷套組(玉米田無 毒生活用品)。

• (二)紀念品發放原則：持股未滿1,000股 之股東，非親自出席或採電子投票 者，不發放紀念品；其數量如有不足 時，得以等值商品替代之；紀念品恕 不郵寄，逾期亦不再發放。

• (三)紀念品領取方式：

  • 1.股東會當日於會議結束前至會場領取。

  • 2.委託徵求人代理出席者，請於第三 聯委託書簽名或蓋章，自109年5月 9日起至109年6月1日止(例假日除 外，徵求人得視徵求狀況提前結束 徵求)，洽徵求人稱求場所(詳第五 聯)辦理。【徵求股數限1,000股 (含)以上】

  • 3.採電子方式行使表決權且合格之股 東，請於109年7月10日起至109年7 月14日止，攜帶身分證明文件、股 東會出席簽到卡、或列印之電子投 票「議案表決情形」全頁等擇一皆 可，至台新銀行股務代理部領取。

• 第

• 五

• 聯