Coxon — AGM Information 2013

Mar 12, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/12	發言時間	17:00:25
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	03-4252153
主旨	一○二年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/12
說明	1.董事會決議日期:102/03/12 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園縣中壢市中大路170巷19-5號) 4.召集事由: （一）報告事項： 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人查核報告。 3.資產減損情形。 4.背書保證情形。 5.首次採用IFRS對所提列之特別盈餘公積金額及可分配盈餘之影響。 6.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形。 （二）承認事項： 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度盈餘分派案。 （三）討論暨選舉事項： 1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂「背書保證作業程序」案。 3.改選董事及監察人案。 4.解除新任董事及其代表人競業限制案。 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書 面向本公司提出股東常會議案，受理處所為谷崧精密工業股份有限公司(桃園縣中壢市 中正路1274巷48號)，電話：(03)425-2153。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.