COSMO — AGM Information 2024

May 9, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2466 冠西電　公司提供

序號	1	發言日期	113/05/09	發言時間	18:07:13
發言人	趙嘉吉	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8226-9893
主旨	本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/09
說明	1.董事會決議日期:113/05/09 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:(1)股東會議議事規則修訂案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.