COSMO — AGM Information 2023

Mar 21, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2466 冠西電　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/21	發言時間	17:30:20
發言人	趙嘉吉	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8226-9893
主旨	本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/21
說明	1.董事會決議日期:112/03/21 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)111年度董事酬金報告。 (5)「關係企業相互間財務業務相關作業規範」修訂報告。 6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.